00769 中国稀土 公告及通告：董事名单及其角色与职务
| 董事 | 角色 | 职务 |
|---|---|---|
| 郭金英女士 | 执行董事 | – 董事会署理主席 – 负责集团内的财务战略规 划及执行工作 |
| 文刚锐先生 | 独立非执行董事 | – 提名委员会主席 – 审核委员会成员 – 薪酬委员会成员 |
| 康帅杰先生 | 独立非执行董事 | – 薪酬委员会主席 – 审核委员会成员 – 提名委员会成员 |
| 叶仕伟先生 | 独立非执行董事 | – 审核委员会主席 – 薪酬委员会成员 – 提名委员会成员 |
董事名单及其角色与职务
中国稀土控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事会（「董
事会」）成员如下。
香港，二零二五年七月二十二日