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或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就本文件全部或任何部分内容或因倚赖该等内容而引

致的任何损失承担任何责任。

Shanghai Electric Group Company Limited

上海电气集团股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：02727）

海外监管公告

以下为上海电气集团股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

上海电气集团股份有限公司

二零二五年七月二十二日

于本公告日期，本公司执行董事为吴磊博士、朱兆开先生及王晨皓先

生；本公司非执行董事为邵君先生及陆雯女士；本公司独立非执行董

事为徐建新博士、刘运宏博士及杜朝辉博士。

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证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-038

上海电气集团股份有限公司

董事会五届一百一十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月

22日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十三次会议。应参加

本次会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于董鉴华先生不再担任公司董事的议案

因年龄原因，同意董鉴华先生不再担任公司董事职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第二次提名委员会事前审议通过。

二、关于部分公司高级管理人员变动的议案

因年龄原因，同意董鉴华先生不再担任公司副总裁职务；因工作

变动，阳虹女士不再担任公司副总裁职务，傅敏女士不再担任公司财

务总监、董事会秘书、联席公司秘书职务。

因工作需要，同意聘任胡旭鹏先生担任公司董事会秘书，丘加友

先生担任公司副总裁，卫旭东先生担任公司财务总监，张艳女士担任

公司总法律顾问，乔银平先生担任公司首席运营官，任期自董事会审

议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

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由于胡旭鹏先生尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘

书任职培训证明，暂由胡旭鹏先生代为履行董事会秘书职责，对胡旭

鹏先生的聘任将于其取得相关证明之日正式生效。

因工作需要，同意聘任胡旭鹏先生担任公司联席公司秘书，任期

三年，自董事会审议通过且获得香港联交所批准之日起生效；同意聘

任胡旭鹏先生担任公司备任授权代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第二次提名委员会事前审议通过，本议

案中关于公司财务负责人变动的事项已经公司2025年第五次审核委

员会事前审议通过。

三、关于部分公司ESG管理委员会委员变动的议案

因工作需要，同意选举胡旭鹏先生、丘加友先生担任公司ESG管

理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履

职届满之日止。同意董鉴华先生、阳虹女士、傅敏女士不再担任公司

ESG管理委员会委员职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于上海电气自动化集团香港有限公司为Broetje-Automation

GmbH及其全资子公司提供3亿欧元担保额度的议案

同意公司全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司（以下简

称“自动化香港”）为Broetje-Automation GmbH（以下简称“宝尔捷”）

及其全资子公司向Airbus SAS提供3亿欧元担保额度，有效期至2031

年9月1日，担保期限不超过74个月，此担保额度应在同时满足本

担保事项获得公司股东大会批准及公司全资子公司上海电气香港有

限公司将所持有的宝尔捷100%股权划转至自动化香港的条件下，方

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可生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第五次审核委员会事前审议通过。

五、关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于修订《总经理议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

同意于2025年8月8日14点在中国上海市浦东大道2748号上

海电气培训基地报告厅召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日