01152 正干金融控股 公告及通告：建议采纳新公司细则

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部

或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

建议采纳新公司细则

本公布由正干金融控股有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券

上市规则（「上市规则」）第13.51(1)条作出。

本公司董事会（「董事会」）建议对本公司的现有公司细则（「现有公司细则」）作出若

干修订（「建议修订」），以（其中包括）(i)更新现有公司细则，使其符合有关举行混

合式股东大会、提供电子投票、持有及出售本公司股份作为库存股份的最新监管

规定，以及对上市规则作出的相关修订；及(i)纳入若干内务修订。

董事会建议采纳本公司的新公司细则（「新公司细则」），以取代及摒除现有公司细

则。建议修订及建议采纳新公司细则须待本公司股东（「股东」）于本公司应届股东

周年大会（「股东周年大会」）上以特别决议案方式批准后方可作实，如获批准，将

于股东周年大会结束时生效。

载有（其中包括）(i)建议修订详情；及(i)召开股东周年大会通告的通函及相关代

表委任表格将适时寄发予股东。

承董事会命

正干金融控股有限公司

执行董事

朱健宏

香港，2025年7月22日

于本公布日期，董事会包括一名执行董事朱健宏先生及三名独立非执行董事冼家

敏先生、梁丽娜女士及陈一帆先生。