00995 安徽皖通高速公路 公告及通告：潜在关连交易 – 拟与S98联合体成立S98合资公司以实施有关S98全椒至禄口高速公路安徽段的项目
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内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份编号：995）
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESWAY COMPANY LIMITED
潜在关连交易
拟与S98联合体成立S98合资公司以实施有关
S98全椒至禄口高速公路安徽段的项目
董事会宣布，本公司已加入由安徽交控集团牵头之S98联合体，并与水安建设公
司、开源路桥公司、交控工程、交控建工及迅捷物流共同参与有关S98全椒至禄
口高速公路安徽段建设项目之公开招投标，并于本公告日期接获项目之中标确
认书。
于接获项目之中标确认书后，S98联合体（包括本公司）预计将与S98联合体其他
成员成立S98合资公司以实施项目（须就项目订立正式投资协议）。根据上市规
则，预计成立S98合资公司（倘落实）将构成本公司的关连交易。
安徽交控集团作为本公司之控股东，持有本公司已发行股份总数约33.63%，
根据上市规则之定义，属本公司之关连人士。此外，交控工程、交控建工及迅
捷物流为安徽交控集团之全资附属公司，而水安建设公司作为安徽交控集团30%
受控公司的附属公司。因此，根据上市规则，水安建设公司、交控工程、交控
建工及迅捷物流均为安徽交控集团之联系人，亦属本公司之关连人士。
因此，与S98联合体成员成立S98合资公司将构成上市规则第14A章项下本公司
之关连交易。
兹提述本公司日期为2025年3月27日及2025年4月30之公告，据此，本公司宣布
(i)已与交控工程及交控建工等公司共同加入由安徽交控集团牵头之S62联合体，
成功中标有关S62亳州至郸城高速公路亳州段建设的项目；及(i)已与S62联合体
其他成员成立S62合资公司。由于安徽交控集团、交控工程及交控建工均为S62
联合体及S98联合体的成员，根据上市规则第14A.81及14A.82(1)条的规定，有
关成立S62合资公司及拟成立S98合资公司的关连交易可合并计算，并视作一项
交易处理。
根据本公司向S98合资公司注入出资总额的预期金额，预计成立S98合资公司
（倘适用，与成立S62合资公司合并计算）之一项或多项适用百分比率将超过
0.1%但所有适用百分比率均将低于5%。因此，成立S98合资公司（倘落实）须遵
守上市规则第14A章之申报及公告规定，惟获豁免遵守独立股东批准规定。
I. 背景
董事会宣布，本公司已加入由安徽交控集团牵头之S98联合体，并拟与水安建
设公司、开源路桥公司、交控工程、交控建工及迅捷物流共同参与有关S98全
椒至禄口高速公路安徽段建设项目之公开招投标，并已就成立S98合资公司接
获项目之中标确认书。项目建设期为1,095日历天，收费期为356个月。
于接获项目之中标确认书后，本公司拟与S98联合体其他成员成立S98合资公
司以实施项目（须就项目订立正式投资协议）。根据上市规则，预计成立S98合
资公司（倘落实）将构成本公司的关连交易。
I. 项目及拟成立S98合资公司
有关S98全椒至禄口高速公路安徽段建设的项目是滁州市交通运输局以建造－
运营－移交(BOT)模式推出的一个项目。S98全椒至禄口高速公路安徽段起于
G40沪陕高速公路与S98滁州支线相交处的全椒西枢纽，止于皖苏省界、毗邻
石杨镇大武村，途径滁州市全椒县及马鞍山市和县，全长22.46公里。
项目建设期约为3年，预计于2025年底开工，2028年底建成。
中标项目后，预计S98联合体（包括本公司）将成立S98合资公司以实施项目
（须就项目订立正式投资协议）。预期项目投资总额将为人民币50.5亿元，联合
体对S98合资公司的出资总额将为人民币10.1亿元，其中：
- ，持股48%；
- ，持股20%；
- ，持股15%；
- ，持股15%；
- ,010万元，持股1%；
- ，持股0.5%；及
- ，持股0.5%。
S98联合体向S98合资公司出资的出资总额将考虑S98合资公司开发项目的资本
需要、有关当局对S98合资公司参与竞投项目所规定的最低资本要求，以及预
计可透过债务融资及╱或其他融资方式筹集的金额而厘定。
本公司拟以其自有资金向S98合资公司进行现金出资。预计S98合资公司就项
目所需的其他资金将通过债务融资及╱或注资以外的方式筹集。
S98合资公司将不会计入本公司账目。
I. 项目之理由及裨益
S98全椒至禄口高速公路安徽段是连接皖苏两省的重要通道。与S98联合体其
他成员成立S98合资公司将使本公司能够参与项目。通过参与项目，本公司将
进一步拓展及提升其高速公路业务布局，提升区域交通运输能力，增强本公司
整体盈利水平。
董事（包括独立非执行董事）认为，成立S98合资公司及参与项目乃按一般商业
条款并于本集团日常及一般业务过程中进行，属公平合理，且符合本公司及其
股东之整体利益。由于汪小文先生、余泳先生、陈季平先生及吴长明先生为安
徽交控集团提名的董事，故彼等已就批准成立S98合资公司及参与项目之董事
会决议案回避表决。除上述者外，概无董事于成立S98合资公司及参与项目中
拥有任何重大权益，故须就相关董事会决议案回避表决。
IV. 一般资料
本公司
本公司为一间于中国注册成立的股份有限公司，其H股在香港联交所主板上
市，及其A股在中国上海证券交易所上市。本公司主要从事安徽省内收费高速
公路的投资、建设、经营及管理，通过投资建设、收购或合作经营等多种方式
获得运营高速公路资产。
S98联合体其他成员
安徽交控集团为一间于中国注册成立之国有企业，主要从事高速公路及相关基
础设施之建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务、投资与资产管
理，以及房地产开发与经营。
交控工程为安徽交控集团之全资附属公司，主要从事建筑工程施工、建筑专业
运营、预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产、建筑用钢筋制品生产、园林绿化
工程施工、混凝土结构件制造及销售、水泥制品制造及销售。
交控建工为安徽交控集团之全资附属公司，主要从事房屋建筑和市政基础设施
项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施
工；建设工程设计；房地产开发经营。
迅捷物流为安徽交控集团之全资附属公司，主要从事普货运输、集装箱运输
（不含化学危险品），物流、仓储服务（化学危险品除外），联运代理服务，承
办海运、空运进出口货物的国际货运代理业务，供应链管理，太阳能发电及供
应。
水安建设公司，一间于中国注册成立的有限责任公司，主要从事国内外水利
水电、房屋建筑、市政公用、公路、港口与航道、城市轨道交通、桥梁、消
防设施、水工金属结构制作与安装；结构基础、机电设备安装；建筑装修装
饰、公路基、钢结构、园林绿化、水系治理及环境保护、建筑幕墙、土石方
开挖、水工隧洞开挖、爆破、拆除工程。水安建设公司由安徽省港航集团有限
公司（「安徽港航」）持有51%股权、合肥市新曙光投资合伙企业（普通合伙）持
有25.9%股权（其合伙权益分散持有，且无个别持有人持有10%或以上的合伙
权益）、河南省水利勘测设计研究有限公司（一间中国有企业）持有14.73%股
权、安徽省交通建设股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司，股份
编号为603815.SH）持有4.07%股权，而余下4.30%股权则分别由五名个别人士
持有，每人持有不足2%股权。安徽港航由安徽省国有资产监督管理委员会及
安徽交控集团分别持有61%及39%。
开源路桥公司，一间于中国注册成立的有限责任公司，主要从事房屋建筑和市
政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建设工程施工；公路管理
与养护；建设工程设计及一般项目：货物进出口；园林绿化工程施工；体育场
地设施工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；机械设备租赁；建筑工程
机械与设备租赁；建筑材料销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑废
弃物再生技术研发。开源路桥公司由中煤第三建设（集团）有限责任公司全资
持有，而中煤第三建设（集团）有限责任公司由中煤矿山建设集团有限责任公
司、中煤三建投资运营有限责任公司（上述两家公司均为安徽省国有资产监督
管理委员会所管辖的中国有企业）及中国东方资产管理股份有限公司（一间
中国有企业）分别持有72.88%、24.29%及2.83%。据董事作出一切合理查询
后所知、所悉及所信，开源路桥公司及其最终实益拥有人均为独立于本公司及
本公司关连人士的第三方。
V. 上市规则涵义
安徽交控集团作为本公司之控股东，持有本公司已发行股份总数约
33.63%，根据上市规则之定义，属本公司之关连人士。此外，交控工程、交
控建工及迅捷物流为安徽交控集团之全资附属公司，而水安建设公司为安徽交
控集团30%受控公司之附属公司。因此，根据上市规则，水安建设公司、交控
工程、交控建工及迅捷物流均为安徽交控集团之联系人，亦属本公司之关连人
士。
因此，与S98联合体其他成员成立S98合资公司将构成上市规则第14A章项下
本公司之关连交易。
兹提述本公司日期为2025年3月27日及2025年4月30之公告，据此，本公司宣
布(i)已与交控工程及交控建工等公司共同加入由安徽交控集团牵头之S62联合
体，成功中标有关S62亳州至郸城高速公路亳州段建设的项目；及(i)已与S62
联合体其他成员成立S62合资公司。由于安徽交控集团、交控工程及交控建工
均为S62联合体及S98联合体的成员，根据上市规则第14A.81及14A.82(1)条的
规定，有关成立S62合资公司及拟成立S98合资公司的关连交易可合并计算，
并视作一项交易处理。
根据本公司向S98合资公司注入出资总额的预期金额，预计成立S98合资公司
（倘适用，与成立S62合资公司合并计算）之一项或多项适用百分比率将超过
0.1%但所有适用百分比率均将低于5%。因此，成立S98合资公司（倘落实）须
遵守上市规则第14A章之申报及公告规定，惟获豁免遵守独立股东批准规定。
诚如本公司日期为2025年7月22日的海外监管公告所披露，根据上海证券交易
所股票上市规则，项目亦将构成本公司的一项关联交易。
VI. 释义
「安徽交控集团」安徽省交通控股集团有限公司，即原安徽省高速
公路控股集团有限公司，一间于中国注册成立的
国有企业
「联系人」具有上市规则所赋予的涵义
「交控建工」安徽交控建设工程集团有限公司，一间于中国注
册成立的有限公司，为安徽交控集团之全资附属
公司
「交控工程」安徽交控工程集团有限公司，一间于中国注册成
立的有限公司，为安徽交控集团之全资附属公司
「董事会」本公司董事会
「本公司」安徽皖通高速公路股份有限公司，一间于中国注
册成立的股份有限公司，其境外上市股份在联交
所上市，及其境内普通股在中国上海证券交易所
上市
「关连人士」具有上市规则所赋予的涵义
「控股东」具有上市规则所赋予的涵义
「董事」本公司董事
「本集团」本公司及其附属公司
「开源路桥公司」安徽开源路桥有限责任公司，一间于中国注册成
立的有限公司
「上市规则」联交所证券上市规则
「项目」有关S98全椒至禄口高速公路安徽段建设之项目
「中国」中华人民共和国，仅就本公告而言，不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾
「人民币」中国法定货币人民币
「S62联合体」由安徽交控集团牵头，并由本公司、交控工程、
交控建工及交控信息产业共同组成之联合体，参
与S62 P项目之公开招投标
「S62合资公司」S62联合体拟成立之合资项目公司，负责实施S62
P项目
「S62 P项目」有关S62亳州至郸城高速公路亳州段建设之政府
与社会资本合作(P)项目
「S98联合体」由安徽交控集团牵头，并由本公司、开源路桥公
司、水安建设公司、交控工程、交控建工及迅捷
物流共同组成之联合体，参与项目之公开招投标
「S98合资公司」S98联合体拟成立之合资项目公司，负责实施项
目
「水安建设公司」安徽水安建设集团股份有限公司，一间于中国注
册成立的有限公司
「联交所」香港联合交易所有限公司
「迅捷物流」安徽迅捷物流有限责任公司，一间于中国注册成
立的有限公司，为安徽交控集团之全资附属公司
「%」百分比
承董事会命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘书
简雪艮
中国安徽省合肥市
2025年7月22日
截止本公告日，董事会成员包括执行董事汪小文（主席）、余泳、陈季平及吴长明；
非执行董事杨旭东及杜渐；以及独立非执行董事章剑平、卢太平及赵建莉。
* 仅供识别