00358 江西铜业股份 公告及通告：公告 – 董事会召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

公告

董事会召开日期

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条之规定

而发布。

江西铜业股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布将于

二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，以考虑及批准，（其

中包括）发布有关本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六

个月之中期业绩的公告，及处理任何其他事项（如有）。

承董事会命

江西铜业股份有限公司

董事长

郑高清

中华人民共和国江西省南昌市，二零二五年七月二十二日

于本公告日期，执行董事为郑高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁

青先生及喻旻昕先生；及独立非执行董事为王丰先生、赖丹女士及刘淑

英女士。