00868 信义玻璃公告及通告：董事会会议通知

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内

容而引致之任何损失承担任何责任。

XINYI GLAS HOLDINGS LIMITED

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：00868）

信义玻璃控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）

会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二五年八月一日（星期五）举行董事会

议，借以（其中包括）批准刊发本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业

绩，及考虑建议派发中期股息（如有）。

承董事会命

信义玻璃控股有限公司

公司秘书

刘锡源

香港，二零二五年七月二十二日

于本公布日期，执行董事为李贤义博士（银紫荆星章）、拿督威拉董清波先生D.C.S.M、丹斯里拿督

董清世P.S.M, D.M.S.M，（太平绅士）及李圣根先生（荣誉勋章）；非执行董事为李清怀先生、施能狮先

生、李清凉先生及吴银河先生；及独立非执行董事为林广兆先生（金紫荆星章）、王则左先生、陈传

华博士及李慧琼议员（金紫荆星章、太平绅士）。

本公布刊载于香港联合交易所有限公司网站w.hkexnews.hk及本公司网站w.xinyiglas.com。