香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，幷明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

容而引致的任何损失承担任何责任。

（在中华⼈⺠共和国注册成立之股份有限公司）

（H股票代码：00317）

海外监管公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B

条发出。以下为中船海洋与防务装备股份有限公司于上海证券交易所网站

(w.se.com.cn）所刊发之【中船防务第⼗⼀届监事会第⼗四次会议决议

公告】。

承董事会命

中船海洋与防务装备股份有限公司

公司秘书

李志东

广州，2025年7月22日

本公告公布之日，董事会的八位成员分别为：执行董事陈利平先生；非执行董事顾远

先生、任开江先生及尹路先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先

生及谢昕女士。

---

证券简称：中船防务股票代码：600685公告编号:2025-030

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第十一届监事会第十四次会议于2025年7月22日（星期二）上午10:00

在本公司第二会议室召开，监事会议通知和材料于2025年7月17日（星

期四）以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4人，亲自出席监事3

人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧

阳北京先生代为出席表决。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过

半数的监事共同推举欧阳北京监事主持。会议程序符合《公司法》和本公

司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议通

过了如下议案：

1、通过《关于修订<公司章程>的预案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。

2、通过《关于修订公司<股东会议事规则>的预案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。

3、通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的预案》。

同意根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡

期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，取消公司监事会并

废止《监事会议事规则》，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委

---

员会行使，公司现任监事自股东会审议通过本议案之日起相应解除监事职

务。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2025年7月22日