08041 荟萃国际（控股） 公告及通告：股东特别大会通告

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容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

Luxey International (Holdings) Limited

荟萃国际（控股）有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

网址：

htp:/w.luxey.com.hk

股东特别大会通告

兹通告荟萃国际（控股）有限公司（「本公司」）每股面值

0.10

港元之普通股持有人谨订于

二零二五年八月八日上午十一时正假座香港九龙长沙湾永明街

号恒昌工厂大厦

楼

B

室举行股东特别大会，以考虑并酌情通过下列决议案（不论有否作出修订）：

特别决议案

「动议待取得开曼群岛公司注册处长批准及以此为条件，将本公司之英文名称由

「

Luxey International (Holdings) Limited

」更改为「

InteliMark AI International Limited

」及

将本公司之中文双重外文名称由「荟萃国际（控股）有限公司」更改为「中微智码（国际）集

团有限公司」（「建议更改公司名称」），并谨此授权本公司任何一名或以上董事按彼认为

就或有关落实建议更改公司名称及使之生效而言可能属必要、适当或权宜之情况下，进

行一切有关行动及事宜，及签立所有关文件，并为及代表本公司办理任何必要之登记

及╱或存档手续。」

代表董事会

主席

张卫宏

香港，二零二五年七月二十三日

---

注册办事处：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

总办事处及香港主要营业地点：

香港九龙

长沙湾

永明街

号

恒昌工厂大厦

楼

B

室

附注：

1.

凡有权出席大会并于会上投票之股东，均有权委派一名人士（或倘其为两股或以上股份持有人，

则委派超过一名人士）为其代表，代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。

2.

代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有），或经公证人签署证明之有关授权书或

授权文件，最迟须于大会或任何续会指定举行时间

小时前送达本公司之股份过户登记处卓佳雅

柏勤有限公司，地址为香港夏悫道

号远东金融中心

楼，方为有效，否则代表委任表格将视为

无效。于签立代表委任文据当日起计

个月期限届满后，代表委任文据一概无效。

3.

交回代表委任文据后，股东仍可亲身出席大会并于会上投票，而在该情况下，代表委任文据将视

为已遭撤销。

4.

为厘定出席股东特别大会并于会上投票之权利，本公司将于二零二五年八月五日（星期二）至二零

二五年八月八日（星期五）（包括首尾两日）止期间暂停办理股份过户登记手续，期间本公司不会进

行股份过户登记。为符合资格出席股东特别大会并于会上投票，本公司未登记的股份持有人应确

保所有股份过户文件连同相关股票须于二零二五年八月四日（星期一）下午四时三十分前交回本

公司之香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司，地址为香港夏悫道

号远东金融中心

楼。

于本通告日期，董事会包括三

(3)

名执行董事张卫宏先生、刘进发先生及陈晓筠女士，以

及三

(3)

名独立非执行董事李春茂博士、谭荣健先生及方晓龙先生。

---

本通告乃根据

GEM

上市规则提供有关本公司之资料，各董事愿就本通告之内容共同及

个别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后确认，据彼等所深知及确信，本通告

所载之资料于各重大方面均属准确完整，且无误导或欺骗成份，而本通告亦无遗漏其他

事宜，以致本通告所载任何陈述或本通告有所误导。

本通告将于登载日期起计在

GEM

网站

htp:/w.hkgem.com

之「最新公司公告」网页及本

公司网站保留七日。