02465 龙蟠科技 公告及通告：2025年第四次临时股东会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何
部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2465）
Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江苏龙蟠科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会通告
兹通告江苏龙蟠科技股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）谨订
于2025年8月8日（星期五）下午二时正假座中国江苏省南京市南京经济技术开发区恒
通大道6号二楼大会议室举行2025年第四次临时股东会（「临时股东会」），借以考虑
并酌情批准下列决议案。除文义另有所指外，本通告所用词汇与本公司日期为2025
年7月22日之通函（「通函」）（召开临时股东会之通告构成通函之一部分）所界定者具
相同涵义。
特别决议案
(1)考虑及批准建议更改公司名称、建议修订公司章程及取消监事会。
(2)考虑及批准有关建议修订及增加公司治理制度的以下各项：
(2.01)考虑及批准修订股东会议事规则。
(2.02)考虑及批准修订董事会议事规则。
普通决议案
(2)考虑及批准有关建议修订及增加公司治理制度的以下各项：
(2.03)考虑及批准修订独立董事议事规则。
(2.04)考虑及批准修订防范控股东及关联方资金占用管理办法。
(2.05)考虑及批准修订对外投资管理办法。
(2.06)考虑及批准修订关联交易管理办法。
(2.07)考虑及批准修订股东会网络投票工作制度。
(2.08)考虑及批准修订内幕信息知情人登记管理制度。
(2.09)考虑及批准修订投资者关系管理制度。
(2.10)考虑及批准修订突发事件应急处理办法。
(2.11)考虑及批准修订重大信息内部报告制度。
(2.12)考虑及批准修订信息披露管理办法。
(2.13)考虑及批准修订对外担保管理办法。
(2.14)考虑及批准修订募集资金管理办法。
(2.15)考虑及批准修订会计师事务所选聘制度。
(2.16)考虑及批准修订子公司管理办法。
承董事会命
江苏龙蟠科技股份有限公司
董事长
石俊峰
中国，南京
2025年7月22日
附注：
(1)第1、2.01及2.02项决议案将于临时股东会以特别决议案批准。第2.03至2.16项决议案将于临
时股东会以普通决议案批准。
(2)为厘定有权出席临时股东会并于会上投票的股东名单，本公司将于2025年8月5日至2025年8月
8日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间将不会办理本公司股本中每股面值人民
币1.00元、以港元买卖并于香港联交所上市的H股份（「H股」）过户登记。于2025年8月5日名
列本公司股东名册的H股持有人将有权出席临时股东会并于会上投票。H股持有人为符合资格
出席临时股东会并于会上投票，所有过户文件连同相关股票最迟须于2025年8月4日下午四时
三十分前交回本公司的H股过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道
东183号合和中心17楼1712至1716号舖）办理登记手续。
(3)各H股持有人均可透过填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名代表代其出席临时股东会
（或其任何续会）并于会上投票。受委代表毋须为股东。
(4)H股持有人须使用本公司的代表委任表格以书面形式委任受委代表。代表委任表格须由本公
司相关股东或本公司相关股东正式书面授权（「授权书」）的人士签署。倘代表委任表格由前述
本公司相关股东授权的人士签署，则相关授权书及其他相关授权文件（如有）须经公证。倘本
公司的公司股东委任其法人代表以外的人士代其出席临时股东会（或其任何续会），则相关代
表委任表格须加盖本公司公司股东的公司印鉴或由董事会主席或按本公司的《公司章程》规定
由该本公司的公司股东正式授权的任何其他人士正式签署。
(5)上文附注(4)所述的代表委任表格及相关经公证的授权书（如有）及其他相关授权文件（如有）须
不迟于临时股东会（或其任何续会）指定举行时间24小时前送达本公司H股过户登记处香港中
央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。填妥及
交回代表委任表格后，股东仍可依愿亲身出席临时股东会并于会上投票。
(6)股东或其受委代表出席临时股东会（或其任何续会）时，应出示身份证明文件。倘公司股东的
法人代表或有关公司股东正式授权的任何其他人士出席临时股东会（或其任何续会），该法人
代表或其他人士应出示其身份证明文件、指派为法人代表的证明文件及╱或有效授权文件（视
情况而定）。
(7)预期临时股东会（或其任何续会）为时一天。出席临时股东会（或其任何续会）的股东须自行负
责交通及食宿开支。
于本通告日期，董事会包括执行董事石俊峰先生、吕振亚先生、秦建先生、沈志勇
先生及张羿先生；非执行董事朱香兰女士；及独立非执行董事李庆文先生、叶新先
生、耿成轩女士及康锦里先生。