03868 信义能源 公告及通告：董事会会议通知
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XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED
信义能源控股有限公司
(于英属处女群岛注册成立之有限公司)
(股份代号: 03868)
董事会议通知
信义能源控股有限公司(「本公司」)，连同其附属公司统称(「本集团」)董事会(「董事会
」) 谨此宣布，本公司将于二零二五年八月一日(星期五)举行董事会议，借以批准(其中
包括)刊发本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，及考虑
建议派发中期股息(如有)。
承董事会命
信义能源控股有限公司
公司秘书
朱灿辉
香港，二零二五年七月二十二日
截至本公告日期，董事会包括四名执行董事，为李圣泼先生(铜紫荆星章) 、丹斯里拿督董清世
P.S.M, D.M.S.M (太平绅士) 、董贶漄先生及李友情先生；以及三名独立非执行董事，为梁廷育先生、叶
国谦先生(大紫荆勋贤、金紫荆星章、太平绅士) 及吕芳女士。
本公告将于联交所网站w.hkexnews.hk及本公司网站w.xinyienergy.com刊载。