02598 连连数字 公告及通告：根据一般授权完成配售新H股
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本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券要约的邀请或邀约或订立协议以进行任何此
类事情的邀请，亦不构成邀请任何收购、购买或认购任何证券的要约。
本公告并非亦不构成于美国（包括其领土和属地、美国任何州份和哥伦比亚地区）出售证券的要
约或邀请。本公告或其任何内容或其副本亦不得携进美国境内或于美国境内直接或间接派发。
除非有关证券根据证券法或美国的任何其他适用证券法律办理登记或获得豁免遵守证券法或美
国任何其他适用证券法律的登记规定，否则有关证券未曾亦不会根据经修订的1933年《美国证
券法》（「证券法」）或美国任何其他适用证券法律登记，且不得于美国提呈发售、出售或以其他
方式转让。任何在美国提呈的证券公开发售必须由本公司刊发招股章程，当中须载列本公司及
管理层以及财务报表的详细资料。本公司并无计划在美国公开发售任何证券。
Lianlian DigiTech Co., Ltd.
连数字科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2598）
根据一般授权完成配售新H股
独家全球协调人及牵头账簿管理人
联席账簿管理人
董事会欣然宣布，已根据配售协议的条款及条件于2025年7月21日完成配售。
配售协议所载配售的全部先决条件均已达成。
兹提述连数字科技股份有限公司日期为2025年7月12日的公告（「该公告」），内
容有关配售38,400,000股新H股（「配售」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇
与该公告所界定者具有相同涵义。
I. 配售完成
董事会欣然宣布，配售协议所载配售的全部先决条件均已达成（包括取得上市委
员会就配售股份上市及买卖的批准），并已于2025年7月21日完成配售（「完成」）。
于2025年7月21日，本公司已成功按配售价每股配售股份10.25港元向不少于六名
承配人（均为独立专业人士、机构及╱或其他投资者）配发及发行合共38,400,000
股新H股，占经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目的约8.40%及已发行股
份总数的约3.44%。
经作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，承配人及彼等各自的最终实
益拥有人均非或将不会：(i)为本公司主要股东；(i)为本公司关连人士；(i)与本
公司一致行动，或为本公司任何关连人士的一致行动人士；以及承配人及彼等各
自的最终实益拥有人均为独立于本公司及本公司关连人士的第三方。
I. 配售完成后的股本变动
由于发行配售股份，已发行股份总数已由1,079,060,000股份增加至
1,117,460,000股份。于完成后，已发行H股总数已由418,668,764股H股增加至
457,068,764股H股，其中771,000股H股作为库存股份持有，而非上市股份的数目
维持不变为660,391,236股非上市股份。
本公司于紧接完成前及紧随完成后的股权结构如下：
股东紧接完成前紧随完成后
股份数目
占已发行
股份（包括
库存股）总数
的百分比股份数目
占已发行
股份（包括
库存股）总数
的百分比
非上市股份
章征宇先生（「章先生」）
(1)
117,428,37510.88117,428,37510.51
吕钟霖先生（「吕先生」）
(1)(2)
92,316,5558.5692,316,5558.26
杭州创连致新投资合伙企业
（有限合伙）（「创连致新」）
(1)
172,217,79915.96172,217,79915.41
肖瑟秋女士（「肖女士」）
(1)
12,871,9871.1912,871,9871.15
其他非上市股份持有人265,556,52024.61265,556,52023.76
已发行非上市股份总数660,391,23661.20660,391,23659.10
股东紧接完成前紧随完成后
股份数目
占已发行
股份（包括
库存股）总数
的百分比股份数目
占已发行
股份（包括
库存股）总数
的百分比
H股
承配人–38,400,0003.44
其他H股东
(3)
418,668,76438.80418,668,76437.47
已发行H股总数418,668,76438.80457,068,76440.90
已发行股份总数1,079,060,000100.001,117,460,000100.00
附注：
- ，章先生、吕先生及肖女士订立一致行动协议，据此，上述各方确认，
其过往一直一致行动并同意将在股东大会按事前协定达成共识的意见投票。于本公告日
期，章先生、创连致新、吕先生及肖女士合共拥有本公司已发行股本总额约35.33%权
益。因此，章先生、创连致新、吕先生及肖女士为一组控股东。有关进一步详情，请参
阅本公司日期为2024年3月20日的招股章程「与控股东的关系」一节。
- ，由吕先生持有的20,200,560股非上市股份及72,115,995股非上市股
份（分别占本公司已发行股份总数约1.81%及6.45%）被司法冻结（「冻结」）。20,200,560股
非上市股份的冻结期最迟将持续至2028年3月27日，由杭州市余杭区人民法院等机构执
行。72,115,995股非上市股份的冻结期最迟将持续至2028年4月27日，由杭州市西湖区人
民法院执行。董事会确认，据董事会所深知，冻结乃因涉及吕先生本人的民事案件纠纷所
致。有关进一步详情，请参阅本公司日期为2025年4月10日及2025年5月20日的公告。
- ，辛洁先生、魏萍女士、朱晓松先生及王愚先生（均为董事）根据首次公开
发售前购股权计划分别获本公司授出10,000,000份购股权、3,000,000份购股权、2,700,000
份购股权及2,200,000份购股权，于行使时，本公司将向彼等各自发行相同数目的H股。
- ，上表所列百分比数字的总和未必等于所示相关
小计或百分比数字的总和。