02696 复宏汉霖 公告及通告：于2025年7月21日（星期一）举行的2025年第二次临时股东大会所提呈决议案之投票结果
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该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Shanghai Henlius Biotech, Inc.
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2696）
于2025年7月21日（星期一）举行的
2025年第二次临时股东大会
所提呈决议案之投票结果
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣
然宣布于2025年7月21日（星期一）下午五时正假座中国上海市徐汇区宜州路188
号B8幢10楼会议室举行的2025年第二次临时股东大会（「临时股东大会」）之投票
结果。
兹提述本公司日期为2025年7月3日之临时股东大会通告及有关临时股东大会的
通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵
义。
临时股东大会
于临时股东大会日期，本公司已发行股份（「股份」）总数为543,494,853股（包含
380,066,312股非上市股份及163,428,541股H股），该等股份持有人（或授权代表）
均有权出席临时股东大会并就会上所提呈之决议案（「决议案」）投票。合共持有
439,342,509股有投票权股份（占本公司有投票权股份总数约80.836554%）的本公
司股东或授权代表出席临时股东大会。全体董事出席临时股东大会。
诚如通函所披露，根据上市规则，朱博士、其联系人及本公司所有其他核心关连
人士须在临时股东大会上放弃投票赞成向朱博士有条件授出受限制股份单位相关
决议案（即第7项决议案）。于临时股东大会日期，朱博士、其联系人及本公司所
有其他核心关连人士合共于346,512,336股份拥有权益，占本公司已发行股份总
数约63.756323%，已就第7项决议案放弃投票。
| 普通决议案 | 有效票数及占投票总数百分比(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 审议及批准购股权计划。 | 435,246,848 (99.067775%) | 4,095,661 (0.932225%) | 0 (0.000000%) |
| 由于半数以上的票数赞成该项决议案，故该决议案已获正式通过为普通决议案。 | ||||
| 2. | 审议及批准受限制股份单位计划。 | 435,246,848 (99.067775%) | 4,095,661 (0.932225%) | 0 (0.000000%) |
| 由于半数以上的票数赞成该项决议案，故该决议案已获正式通过为普通决议案。 | ||||
| 3. | 审议及批准服务提供者分项限 额，以根据购股权计划及本公司 任何其他股份计划（包括受限制股 份单位计划）的所有购股权及奖励 向服务提供者参与者发行不超过 采纳日期已发行股份总数（不包括 库存股份）的1.5%，前提是购股 权计划获采纳。 | 434,688,748 (98.940744%) | 4,653,761 (1.059256%) | 0 (0.000000%) |
| 由于半数以上的票数赞成该项决议案，故该决议案已获正式通过为普通决议案。 | ||||
除上述披露外，董事在作出一切合理查询后，据其所深知、尽悉及确信，概无股
东须根据上市规则就决议案放弃投票，概无股份赋予持有人权利出席临时股东大
会但须根据上市规则第13.40条就决议案放弃投赞成票。除上述披露外，概无股东
于通函中表示拟就决议案投反对票或放弃投票。
根据上市规则及本公司的公司章程（「公司章程」）的规定，香港中央证券登记有限
公司、股东代表以及一名本公司监事会成员担任临时股东大会的点票监票人。
临时股东大会根据中国公司法及公司章程的规定召开，并由本公司董事会主席
Wenjie Zhang先生担任临时股东大会主席。
临时股东大会投票结果
临时股东大会决议案之投票结果如下：
| 普通决议案 | 有效票数及占投票总数百分比(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 4. | 审议及批准服务提供者分项限 额，以根据受限制股份单位计划 及本公司任何其他股份计划（包括 购股权计划）的所有购股权及奖励 向服务提供者参与者发行不超过 采纳日期已发行股份总数（不包括 库存股份）的1.5%，前提是受限 制股份单位计划获采纳。 | 434,688,748 (98.940744%) | 4,653,761 (1.059256%) | 0 (0.000000%) |
| 由于半数以上的票数赞成该项决议案，故该决议案已获正式通过为普通决议案。 | ||||
| 5. | 审议及批准授权董事会及/或计划 管理人处理购股权计划相关事宜。 | 435,246,848 (99.067775%) | 4,095,661 (0.932225%) | 0 (0.000000%) |
| 由于半数以上的票数赞成该项决议案，故该决议案已获正式通过为普通决议案。 | ||||
| 6. | 审议及批准授权董事会及/或计划 管理人处理受限制股份单位计划 相关事宜。 | 435,246,848 (99.067775%) | 4,095,661 (0.932225%) | 0 (0.000000%) |
| 由于半数以上的票数赞成该项决议案，故该决议案已获正式通过为普通决议案。 | ||||
| 7. | 审 议 及 批 准 向 朱 俊 博 士 授 出 750,000份受限制股份单位，前提 是受限制股份单位计划获采纳。 | 89,957,948 (95.081200%) | 4,653,761 (4.918800%) | 0 (0.000000%) |
| 由于半数以上的票数赞成该项决议案，故该决议案已获正式通过为普通决议案。 | ||||