08629 集信国控 公告及通告：董事会提名委员会职权范围
GUANGDONG SYNTRUST GK TESTING AND CERTIFICATION
TECH SERVICE CENTER CO., LTD.
广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：8629）
董事会提名委员会职权范围
（于2025年7月21日采纳）
释义
- （「本职权范围」）而言：
董事会指本公司董事会。
本公司指乐广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司。
公司秘书指本公司的公司秘书。
董事指董事会成员。
提名委员会指根据本职权范围第2条经董事会决议案成立的提名委员会。
高级管理层指本公司就其于联交所首次上市所刊发的招股章程或其最近
期年度报告所述的执行董事及其他高级管理层成员，以及获董事会不时
厘定为本公司高级管理层的任何其他本公司高级职员。
联交所指香港联合交易所有限公司。
组成
- 。
成员
- ，并须由不少于三名成员组成，
而大多数成员须为独立非执行董事。委员会中至少有一名不同性别的董事。
- ，并须由董事会主席或独立非执行董事
担任。
- 。提名委员会可不时委任具备合适资格及
经验的任何其他人士担任提名委员会秘书。
会议次数及召开会议
- 。提名委员会主席须应提名委员会任何成员要
求召开会议。
- ；情况紧急的，可以随时由
提名委员会主席通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但应在会议
上作出说明。不论发出通知期限的长短，提名委员会成员出席会议须被视
为有关成员豁免所需的通知期。会议程连同会议文件应全部及时送达
至全体成员，并至少在计划举行提名委员会议日期的1天前（或其成员
协议的其他期限内）送达。会议程连同会议文件可为纸本文件或电子文
件，且可以邮寄、电邮或成员可接收的任何其他传递方式送达。
- /3以上的成员出席。只要所有参与会议
的人士均可在会议中彼此聆听及通话，则成员可亲身或透过电话（或其他
类似通讯器材）出席会议。在此等情况下，出席会议的人士须被视为亲身
出席会议，计入法定人数且有权投票。
- 。提名委员会于任何会议上的决议案须由出席的提名
委员会成员以大多数票数通过。由提名委员会全体成员签署的书面决议
案的效力及作用与决议案于正式召开及举行的提名委员会议上通过者
无异。
- ，以便提名委员会能
够作出知情决定。高级管理层所提供的数据必须完整可靠。倘提名委员会
成员要求较高级管理层主动提供的数据更多的数据，则相关提名委员会
成员应作额外必要查询。提名委员会及其各成员应有自行联络高级管理
层的独立途径。
授权
- 。提名委员会有
权向任何雇员索取其所要求的数据，而所有雇员均应配合提名委员会所
作任何要求。
- ，并于提名委员会认
为必要时邀请具备相关经验及专业知识的外界人士出席会议。提名委员
会应获提供充足资源以履行其职责。提名委员会应全权负责就向提名委
员会提供意见的任何外部顾问设立遴选标准、进行甄选、委任及制定职权
范围。
职责
- ：
(a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、经验及
服务年期），协助董事会编制董事会技能表，并就任何建议变动向董
事会作出推荐建议，以配合本公司的企业策略；
(b) 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董
事或就此向董事会提出建议；
(c) 评估独立非执行董事的独立性；
(d) 就委任董事以及董事（尤其是董事会主席及行政总裁）的继任计划向
董事会作出推荐建议。提名委员会应于充分考虑本公司的多元化政
策并根据本公司面临的挑战及机遇后就委任董事作出推荐建议；
(e) 监督董事会表现的评估程序；
(f) 在向董事会作出任何委任推荐建议前，根据（包括但不限于）性别、年
龄、文化及教育背景或专业经验评估董事均衡性，并根据此评估编制
具体委任的职位描述及能力要求。在物色适当候选人时，提名委员会
须：
(i) 使用公开广告或外聘顾问的服务，以促进物色工作的进行；
(i) 考虑各类背景的候选人；及
(i) 根据才干及客观标准考虑候选人，同时确保获委任人士可投入
足够时间担任职位；
(g) 不时审阅董事会多元化政策及多元化情况（包括性别平衡）以确保其
持续有效；
(h) 定期审视及评估各董事对董事会的时间投入及贡献，以及董事履行
职责的能力；及
(i) 确保董事从董事会收到正式服务合约或委任函（视情况而定），当中
列明预期董事投入的时间、向委员会提供的服务及董事会议以外
的工作职责。
- ：
(a) 制定董事的继任计划；
(b) 评估独立非执行董事的独立性；
(c) 本公司审核及薪酬委员会的成员资格（须咨询该等委员会的主席）；
(d) 在所指明任期结束时重新委任何董事（应充分考虑其表现并根据所
需知识、技能及经验考虑其能否继续为董事会作出贡献）；
(e) 任何年届70岁的董事能否继续任职；
(f) 任何时候有关任何现任董事继续任职的任何事宜，包括根据法律规
定及服务合约的任何必要情况下暂停或终止执行董事作为本公司雇
员的职务；
(g) 调任或委任何董事为执行董事或其他职位，但调任或委任为董事
会主席及行政总裁的情况除外，而有关调任或委任的相关推荐将在
董事会议上审议；
(h) 实现董事会多样性的可计量目标。委员会将考虑多项因素，包括但不
限于性别、年龄、文化及教育背景或专业经验，以及本公司的业务模
式及具体要求且务求每年至少一次向董事会推荐至少一名女性董事
候选人供其考虑；及
(i) 根据董事会不时的指示执行与提名委员会相关的任何事宜。
汇报程序
- ，且该等会议纪录须在任
何董事给予合理通知后的任何合理时间内可供查阅。
16. 提名委员会的会议记录须就提名委员会所考虑事项及达成的决定作足够
详细的记录，包括董事及其成员提出的任何疑虑或所表达的异议。会议记
录草拟本及定稿应于会议后一段合理时间内发送予提名委员会全体成员，
以供成员表达意见及记录。
- ，提名委员会须向董
事会汇报，并须令董事会全面知悉其作出的决定及提出的推荐建议，除非
其受法律或监管限制所限而不能作此汇报。
职权范围可供查阅
18. 提名委员会应在联交所网站及本公司用作公司通讯的官方网站上公开本
职权范围。
本文件的中英文版本倘有任何不一致，概以英文版本为准。