00711 亚洲联合基建控股 公告及通告：股东周年大会通告
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负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告
全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：00711.HK）
股东周年大会通告
兹通告亚洲联合基建控股有限公司（「本公司」）谨订于2025年8月26日（星期二）
上午11时30分假座香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店M楼
主席厅举行股东周年大会（「大会」），以处理下列事项：
作为普通事项
1. 省览及采纳本公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表及董
事局与独立核数师之报告。
- 。
(b) 重选徐建华先生为本公司之执行董事。
(c) 重选钟可大先生为本公司之非执行董事。
(d) 重选何智恒先生为本公司之独立非执行董事。
- （「董事局」或「董事」）厘定董事酬金。
- 。
作为特别事项
考虑及酌情通过（不论是否作出修订）下列决议案为普通决议案：
- 「动议：
(a) 在下文(c)段之限制下，一般及无条件地批准董事于有关期间（定义见下文）
内行使本公司所有权力，以配发、发行及处理本公司股本中之额外股份，
以及作出或授出可能须要行使该等权力之售股建议、协议及购股权（包
括可转换为本公司股份的证券）；
(b) 上文(a)段之批准亦将授权董事于有关期间内作出或授出可能须于有
关期间结束后行使该等权力之售股建议、协议及购股权（包括可转换
为本公司股份的证券）；
(c) 董事根据上文(a)及(b)段之批准，所配发或同意有条件或无条件配发（不
论是否根据购股权或其他方式）之股份总数（但不包括(i)供股（定义见下
文）；或(i)行使根据任何当时所采纳向合资格人士授出或发行本公司
股本中股份或可认购本公司股本中股份权利之购股权计划或类似安
排所授出之购股权；或(i)根据本公司发行之任何认股权证或任何可
转换为本公司股份之证券的条款，行使认购权或换股权；或(iv)根据本
公司之公司细则任何以股代息计划或类似安排而配发及发行本公司
股份以代替全部或部分股息），不得超过本公司于本决议案通过当日
之已发行股份（不包括库存股份，如有）总数20%，而上述批准须受此数
额限制；及
(d) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过当日起至下列任何一项最早发生之日
期止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司下届股东周年大会
须举行之期限届满时；或
(i) 股东于本公司股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所
给予之授权。
「供股」指董事于指定期间，向于指定记录日期名列本公司股东名册之
股东，按其当时持股之比例提呈发售股份之建议，惟董事可就零碎配
额，或就考虑任何适用于本公司之地区于法例或任何认可监管机构或
任何证券交易所的规定下之任何限制或责任后，彼等认为必要或权宜
排除若干股东在此方面之权利或作出其他安排。」
- 「动议：
(a) 在下文(b)段之限制下，一般及无条件地批准董事于有关期间（定义见下文）
内行使本公司所有权力，在香港联合交易所有限公司（「联交所」）或本
公司股份可能上市且获香港证券及期货事务监察委员会及联交所就
此认可之任何其他证券交易所购回本身之股份，惟须根据及遵照所有
适用法例及╱或联交所或任何其他证券交易所经不时修订之规定；
(b) 根据上文(a)段之批准，于有关期间可予本公司购回之股份总数不得超
过本公司于本决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份，如有）
10%，而上述批准须受此数额限制；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过当日起至下列任何一项最早发生之日
期止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司下届股东周年大会
须举行之期限届满时；或
(i) 股东于本公司股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所
给予之授权。」
- 「动议：
待召开本大会之通告所载第6项决议案获通过后，扩大根据召开本大会之
通告所载第5项决议案授予本公司董事并在当时有效可行使本公司权力以
配发、发行及处理额外股份之一般授权，加上根据召开本大会之通告所载
第6项决议案授予之权力而购回之本公司股份总数（不包括库存股份，如有）。」
承董事局命
亚洲联合基建控股有限公司
主席
彭一庭
香港，2025年7月22日
附注：
- （或其任何续会）并于会上投票之本公司任何股东，均有权委派一名或多
名委任代表人出席，并于表决时代其投票。委任代表人毋须为本公司股东。
- （如有）或经公证人签署证明之该等
文件副本，最迟须于大会（或其任何续会）指定举行时间不少于48小时前交回本公司之股
份过户登记处香港分处卓佳证券登记有限公司（「卓佳」），地址为香港夏悫道16号远东金
融中心17楼，方为有效。填妥及交回委任代表格后， 阁下届时仍可依愿亲身出席大会（或
其任何续会），并于会上投票，而在此情况下，本委任代表格将被视作已予撤回。
- ，其中任何一名持有人均可亲身或委派委任代表
人出席大会（或其任何续会）并于会上就有关股份投票，并被视为唯一拥有该等股份。倘
超过一名该等联名持有人亲身或委派委任代表人出席大会（或其任何续会）时，则上述之
出席人士中仅在本公司股东名册中排名最先者方有权就该等股份投票。
- ，惟主席可基于诚实信用之原则决定
容许纯粹有关程序或行政事宜之决议案以举手方式表决。
- （星期三）至2025年8月26日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理股
份过户登记手续，以厘定出席大会并于会上投票之权利，期间将不会进行本公司股份之
过户登记。如欲符合出席大会并于会上投票之资格，所有已填妥之股份过户文件连同有
关股票，必须于2025年8月19日（星期二）下午4时30分或之前按上述地址送交卓佳办理过
户登记手续。出席大会并于会上投票的记录日期为2025年8月26日（星期二）。
- 「黑色」暴雨警告，大会
将会延期。本公司将于联交所网站w.hkexnews.hk 及本公司网站w.asialiedgroup.com 上
刊发公告，以知会本公司股东改期会议的日期、时间及地点。
于本通告日期，本公司之执行董事为彭一庭先生、徐建华先生及彭一邦博士
工程师太平绅士，本公司之非执行董事为黄廸怡小姐、严玉麟博士银紫荆星章，
铜紫荆星章，太平绅士及钟可大先生，而本公司之独立非执行董事为胡伟亮先生、
林右烽先生、何智恒先生及严震铭博士。