08023 邝文记 委任代表表格：股东周年大会代表委任表格
| 普通决议案 | 赞成（附注4） | 反对（附注4） | |
|---|---|---|---|
| 1. | 省览并采纳截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表、 本公司董事（「董事」）会报告及本公司独立核数师报告书； | ||
| 2. | 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息每股本公司股份0.5 港仙； | ||
| 3. | (a) (i) 重选余韵华女士为独立非执行董事； | ||
| (ii) 重选屈晓昕先生为独立非执行董事。 | |||
| (b) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事酬金； | |||
| 4. | 续聘天职香港会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘 定其酬金； | ||
| 5. | 授予董事一般及无条件授权以配发、发行及处理不超过本公司于通过本 决议案当日已发行股本总面值20%的本公司额外股份（「发行授权」）*； | ||
| 6. | 授予董事一般及无条件授权以购回不超过本公司于通过本决议案当日已 发行股本总面值10%的本公司股份（「购回授权」）*；及 | ||
| 7. | 待第5及6号决议案获通过后，藉加入本公司根据购回授权所购回的本公 司股份数目而扩大发行授权。* | ||
Kwong Man Ke Group Limited
邝文记集团有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股票代号：8023）
股东周年大会代表委任表格
本代表委任表格供邝文记集团有限公司（「本公司」）股东于二零二五年八月二十九日（星期五）下午二时三十分假座香港九
龙必发道91-93号The Bedford 21楼举行的股东周年大会（「股东周年大会」）或其任何续会上使用。
本人╱吾等
（附注1）
地址为
乃本公司股本中每股面值0.01港元的股份共股
（附注2）
的登记持有人，
兹委任
地址为，
或如其未克出席，则委任股东周年大会主席
（附注3）
为本人╱吾等代表，代表本人╱吾等出席股东周年大会，并在会上按下列
指示代表本人╱吾等投票，如无给予指示，则由受委代表酌情以及就股东周年大会及╱或其任何续会上可能正式提呈的任
何其他事项代表本人╱吾等投票：
日期：二零二五年月日 股东签署
（附注5）
：
附注：
- 。请列明全体共同持有人的名称。
- 。倘未有填上数目，本代表委任表格将被视为与本公司股本中所有登记于 阁下名下的股份有关。
- ，请将「或如其未克出席，则委任股东周年大会主席」字样删去，并在空栏内填上 阁下所拟委派代表
的姓名及地址。如未有填写姓名，股东周年大会主席将出任 阁下的代表。本代表委任表格之任何更改，均须由签署人简签示可。
- ： 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在有关决议案的「赞成」栏内填上「✓」号。 阁下如欲投票反对任何决议案，请在有关决议案的「反对」栏内填上「✓」号。
如无明确指示，则 阁下的代表可自行酌情投票赞成或反对决议案或放弃投票。 阁下的代表亦有权酌情就股东周年大会通告所载以外并于股东周年大会正式
提出的任何决议案投票。
- 。如股东为一法团，则代表委任表格须加盖其公司印鉴或经由公司负责人、授权人或其正式授
权的其他人士亲笔签署。
- 。持有两股或以上股份的股东可委任超过一名受委代表。受委代
表毋须为本公司股东。填妥及交回代表委任表格后，本公司股东仍可依愿亲身出席股东周年大会，并于会上投票。其时其代表委任表格视为撤销。
- ，并登载于联交所网站w.hkexnews.hk及本公司网站
w.kmk.com.hk。代表委任表格连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或该授权文件的证明副本，须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小
时前送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- ，任何一名联名持有人均可亲身或委派代表于股东周年大会上就有关股份投票，犹如彼为唯一有权就有关股份投票的人士；惟
倘一名以上联名登记持有人亲身或委派代表出席大会，则上述出席人士中就相关股份而在本公司股东名册登记之排名首位的人士为有关股份的唯一有权投票者。
- 。中英文版本内容如有任何歧义，概以英文版本为准。
- 。决议案全文刊载于股东周年大会通告内，该通告刊载于本公司日期为二零二五年七月二十二日的通函内，并连同本代表委任表格发
送予本公司股东。
收集个人资料声明
阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就股东周年大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为本公司
提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需
要接收有关资料的人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。
有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料（私隐）条例》提出，而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司的上述地址。