08023 邝文记 公告及通告：股东周年大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告的内
容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公
告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Kwong Man Ke Group Limited
邝文记集团有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股票代号：8023）
股东周年大会通告
兹通告邝文记集团有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月二十九日（星期五）
下午二时三十分假座香港九龙必发道91-93号The Bedford 21楼举行股东周年大会
（「股东周年大会」），以处理下列事项：
普通决议案
作为普通事项以考虑及酌情通过（不论有否修订）以下普通决议案：
- 、本
公司董事（「董事」）会报告及本公司独立核数师报告书；
- ；
- ；
(i) 重选屈晓昕先生为独立非执行董事；
(b) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事酬金；
- ，并授权董事会厘定其
酬金；
- 「动议：
(a) 在本决议案(c)段之规限下，根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）
GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）一般及无条件授予董事一般授权
以于有关期间（定义见下文）内配发、发行及以其他方式处理本公司股
本中每股面值0.01港元之额外股份（「股份」）或可转换为股份之证券或购
股权、认股权证或可认购股份或有关可转换为股份之证券之类似权利，
以及作出或授出可能须行使该等权力之售股建议、协议及购股权；
(b) 本决议案(a)段所述的授权将授权董事于有关期间内作出或授出可能须
于有关期间结束后行使该等权力之售股建议、协议及购股权（包括但不
限于配发、发行及处理本公司股本中之额外股份之权力）；及
(c) 董事依据本决议案(a)及(b)段的授权而配发、发行或以其他方式处理或
有条件或无条件同意配发、发行或以其他方式处理的股份总数，不得超
过于本决议案通过当日本公司已发行股本总面值的20%，惟依据(i)供股
（定义见下文）；(i)行使根据本公司采纳的任何购股权计划或有关授出
或发行股份或认购股份权利之类似安排可能授出的任何购股权；或(i)
任何旨在根据本公司之组织章程细则（「细则」）而配发股份以代替股份
的全部或部分股息的以股代息或类似安排；或(iv)根据本公司任何认股
权证或任何可转换为股份的证券的条款行使认购权或转换权时发行股
份除外；及
(d) 就本决议案而言，
「有关期间」指由本决议案通过之时起至下列最早时间止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 细则或开曼群岛任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大
会的期限届满时；或
(i) 该授权经由本公司股东在股东大会通过普通决议案撤销或修订之时；
「供股」指于董事指定期间内向于指定纪录日期名列本公司股东名册之
股份持有人，按彼等当时持有的有关股份比例提呈发售股份、或发售或
发行购股权、认股权证或附带权利可认购股份之其他证券（惟董事有权
就零碎配额，或考虑到香港以外任何地区之任何认可监管机构或任何
证券交易所之法例或规定下之任何法律或实务问题、限制或责任后，作
出彼等认为必须或权宜之方式作出豁免或其他安排）。」
- 「动议：
(a) 在本决议案(b)段的规限下，一般及无条件授予董事一般授权以授权彼
等于有关期间（定义见本通告第5号决议案(d)段）内在GEM或本公司证券
可能上市且获证券及期货事务监察委员会与联交所就此认可的任何其
他证券交易所购回本公司股份，惟须符合所有适用法例及GEM上市规
则或本公司证券可能上市的任何其他证券交易所的规定；及
(b) 根据上文(a)段的授权而购回的有关股份数目不得超过于本决议案通过
当日本公司已发行股本总面值的10%。」
- 「动议：
待本通告第5及第6号决议案获通过后，扩大根据本通告第5号决议案授予董
事的无条件一般授权，在董事依据此项一般授权可能配发、发行或以其他方
式处理或有条件或无条件同意配发、发行或以其他方式处理的本公司股本总
面值中，加入相等于本公司依据本通告第6号决议案所提述的无条件一般授
权而购回的本公司已发行股本总面值的金额，惟扩大的数额不得超过于第6
号决议案通过当日本公司已发行股本总面值的10%。」
承董事会命
邝文记集团有限公司
主席兼执行董事
邝志文
香港，二零二五年七月二十二日
附注：
- 。
持有两股或以上股份的股东可委任超过一名受委代表。受委代表毋须为本公司股东。填妥
及交回代表委任表格后，本公司股东仍可依愿亲身出席股东周年大会，并于会上投票。其
时其代表委任表格视为撤销。
- ，
并登载于联交所网站w.hkexnews.hk及本公司网站w.kmk.com.hk。代表委任表格连同
签署人的授权书或其他授权文件（如有）或该授权文件的证明副本，须于股东周年大会或其
任何续会指定举行时间48小时前送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，
地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- ，任何一名联名持有人均可亲身或委派代表于股东周年大会
上就有关股份投票，犹如彼为唯一有权就有关股份投票的人士；惟倘一名以上联名登记持
有人亲身或委派代表出席大会，则上述出席人士中就相关股份而在本公司股东名册登记之
排名首位的人士为有关股份的唯一有权投票者。
- ，本公司将于二零二五年八月二十六日（星期
二）至二零二五年八月二十九日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，期间
概不办理股份过户登记。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，本公司之未登记股
份持有人须确保所有过户文件连同有关股票须于二零二五年八月二十五日（星期一）下午四
时三十分前交回本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道
16号远东金融中心17楼，以办理登记手续。
- ，本公司将于二零二五年九月九日（星期二）至二零二五年
九月十二日（星期五）（包括首尾两天）期间暂停办理股份过户登记手续，届时概不受理股份
过户登记手续。于二零二五年九月十二日（星期五）名列本公司股东名册之股东，方有权收
取建议末期股息。为符合资格收取建议末期股息，本公司之未登记股份持有人须确保所有
过户文件连同有关股票须于二零二五年九月八日（星期一）下午四时三十分前交回本公司股
份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，以办理
登记手续。
- ，余韵华女士及屈晓昕先生将根据细则于股东周年大会上退任独立非执
行董事，彼等合资格并愿意于会上膺选连任。该等退任董事之简介载于通函附录二。
7. GEM上市规则规定就本通告第6号决议案项下之购回授权而提供之说明函件载于本公司日期
为二零二五年七月二十二日之通函附录一。
- 「黑色」暴雨警
告信号，则大会将予延期。本公司将于联交所网站w.hkexnews.hk及本公司网站
w.kmk.com.hk刊载公布，以知会本公司股东有关重新安排之大会日期、时间及地点。
- ，股东周年大会上的所有决议案将以投票方式进行表决（除非主席决定容
许纯粹涉及程序或行政事宜的决议案以举手方式进行表决）。投票结果将根据GEM上市规则
登载于联交所网站w.hkexnews.hk及本公司网站w.kmk.com.hk。
于本公告日期，执行董事为邝志文先生（主席）及叶港乐先生；以及独立非执行董
事为余韵华女士、杜依雯女士及屈晓昕先生。
本公告的资料乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；各董事
愿就本公告资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后，确认
就彼等所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均准确完备，没有误导或欺诈
成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。
本公告将登载于联交所网站w.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」页内，自登
载日期起计至少保留七天，并登载于本公司网站w.kmk.com.hk。