01218 永义国际 公告及通告：股东周年大会通告
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或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
永义国际集团有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：1218）
股东周年大会通告
兹通告永义国际集团有限公司（「本公司」）谨订于2025年8月21日（星期四）上午10
时30分假座香港九龙长沙湾青山道481
–483
号香港纱厂大厦第6期7楼A座举行股
东周年大会（「股东周年大会」），以讨论下列事项：
作为普通事项
- 、考虑及采纳本公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表
及董事会报告以及独立核数师报告。
- 。
(b) 重选马文(cid:19177)先生为本公司独立非执行董事。
(c) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事酬金。
- ，并授权董事会厘定其酬金。
作为特别事项
考虑并酌情通过（不论有否修订）下列作为普通决议案之决议案：
普通决议案
- 「动议：
(a) 在下文(c)段之规限下及取代本公司过往授出之一切权力，全面及
无条件批准本公司董事（「董事」）在有关期间（定义见下文）行使本
公司一切权力，以配发、发行及处理（包括销售或转让任何库存股
份）本公司之额外股份（「股份」），并作出或授出将会或可能须行使
有关权力之要约、协议、购股权及其他权利或发行其他证券（包括
债券、公司债券及可转换为股份之票据）；
(b) 上文(a)段之批准将授权董事在有关期间（定义见下文）作出或授出
将会或可能须于有关期间（定义见下文）结束后行使有关权力之要
约、协议、购股权及其他权利或发行其他证券；
(c) 董事根据上文(a)段之批准配发或将予配发或有条件或无条件同意
配发（不论根据购股权或其他方式配发者）之股份总数（根据供股（定
义见下文）或行使本公司购股权计划认购权而配发者除外），不得
超过于本决议案获通过当日之已发行股份（不包括库存股份，如有）
总数之20%，而上述批准亦须受此限制；及
(d) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过之日至下列较早时限为止之期间：
(i) 本决议案获通过后本公司下届股东周年大会结束之时；或
(i) 本公司根据百慕达法例或本公司之公司细则或任何适用法例
须举行下届股东周年大会之期限届满时；或
(i) 本决议案所给予之授权在股东大会经本公司股东以普通决议
案撤销或修改。
「供股」乃指于董事指定期间，向在某一指定记录日期名列本公司
股东名册之股份持有人，按其当时持股比例提呈发售股份或提呈
发售认股权证、购股权或其他赋予权利可认购股份之证券，惟在
任何情况下董事可就有关零碎配额，或经考虑任何中华人民共和
国香港特别行政区以外任何地区法例之限制或责任，或该等地区
任何认可监管机构或任何证券交易所之规定后认为必须或适宜之
情况下，取消有关权利或作出其他安排。」
- 「动议：
(a) 全面及无条件批准董事在有关期间（定义见下文），根据及依照一
切适用法例，行使本公司一切权力，以回购股份；
(b) 本公司根据上文(a)段之批准在有关期间（定义见下文）可回购或有
条件或无条件同意回购之股份总数，不得超过于本决议案获通过
当日之已发行股份（不包括库存股份，如有）总数之10%，而上述批
准亦须受此限制；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过之日至下列较早时限为止之期间：
(i) 本决议案获通过后本公司下届股东周年大会结束之时；或
(i) 本公司根据百慕达法例或本公司之公司章程细则或任何适用
法例须举行下届股东周年大会之期限届满时；或
(i) 本决议案所给予之授权在股东大会经本公司股东以普通决议
案撤销或修改。」
- 「动议待股东周年大会通告所载第4(A)及第4(B)项普通决议案获通过（不
论有否修订）后，将本公司根据上文第4(B)项普通决议案授予之授权而
可能回购之股份总数，加入根据上文第4(A)项普通决议案所述授予本
公司董事配发、发行及处理（包括销售或转让任何库存股份）额外股份
之一般授权，条件为所回购之股份总数不得超过于本决议案通过当日
之已发行股份（不包括库存股份，如有）总数的10%。」
承董事会命
永义国际集团有限公司
主席兼首席行政总裁
官可欣
香港，2025年7月22日
注册办事处：
Clarendon House
2 Church Stret
Hamilton HM 11
Bermuda
总办事处及香港之主要营业地点：
香港
九龙长沙湾
青山道481
–483
号
香港纱厂大厦第6期
7楼A座
附注：
- （「股东周年大会资格」），本公司将于
2025年8月18日（星期一）至2025年8月21日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理股东登记（「股
东登记」），期间不会办理任何股份过户手续。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，
所有过户登记文件连同相关股票必须不迟于2025年8月15日（星期五）下午4时30分，送交本
公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中
心17楼办理登记手续。股东周年大会资格之记录日期将为2025年8月21日（星期四）。
- ，均有权委任其他人士为
其受委代表以代其出席及投票。持有两股或以上本公司股份之股东可委任超过一名受委代
表，代其于股东周年大会上投票。受委代表毋须为本公司股东。倘多于一名受委代表获委任，
则有关委任须指明各受委代表所获指派之股份数目。
- （如有）或该等授权书或授权文件之经
核证副本，最迟须于股东周年大会或其任何续会（视乎情况而定）举行时间48小时前，交回
本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融
中心17楼，方为有效。
- ，则任何一位该等人士均可亲身或委派代表就该等股份于股东
周年大会上投票，犹如彼为唯一有权就该等股份投票者。惟倘多于一位该等联名持有人亲
身或委派代表出席股东周年大会，则仅接纳排名首位者（不论亲身或委派代表）之投票，其
他联名持有人之投票将不予计算。就此而言，排名先后乃按就有关联名持股于股东名册之
排名次序而定。
5. 倘于股东周年大会当日上午6时正后预期将悬挂8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨
警告信号即将生效，则股东周年大会将会延期进行，而本公司将于本公司及香港联合交易
所有限公司各自之网站刊登补充公布，通知各股东有关押后召开股东周年大会之日期、时
间及地点。
倘8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号于股东周年大会当日上午6时正或之
前取消，则于许可情况下，股东周年大会将如期举行。
于黄色或红色暴雨警告信号生效期间，股东周年大会将如期举行。
在恶劣天气情况下，股东需自行决定是否出席股东周年大会。决定出席者亦应留意自身情
况，并建议应加倍留意及小心安全。
- 。中英文版内容如有任何歧义，概以英文版为准。
于本通告日期，董事会成员包括执行董事官可欣女士及雷玉珠女士；以及独立
非执行董事徐震港先生、刘泽恒先生及马文 (cid:19177)先生。