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XIWANGPROPERTYHOLDINGSCOMPANYLIMITED

西王置业控股有限公司

*

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：2088）

（1）独立非执行董事辞任；

（2）未能符合上市规则规定；及

（3）继续暂停买卖

黄继兴先生辞任

西王置业控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，因个

人原因，黄继兴先生（「黄先生」）已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会（「审

核委员会」）主席、提名委员会（「提名委员会」）主席及薪酬委员会（「薪酬委员

会」）成员，自2025年7月18日起生效。

黄先生已确认，彼并无向本公司提出任何申索，与董事会亦无任何意见分歧。此外，概

无关于彼辞任独立非执行董事之任何事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司

（「联交所」）垂注。

董事会谨此对黄先生于任内为本公司所作的宝贵贡献深表谢意。

未能符合上市规则规定

根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.10条，董事会必须由至少三名独立非

执行董事组成。紧随黄先生辞任后，本公司独立非执行董事的人数减少至仅两名，致使

未能符合上市规则第3.10条规定之要求。

根据上市规则第3.21条，各上市发行人须设立一个仅由非执行董事组成的审核委员会，

而审核委员会必须由至少三名成员组成,其中至少一名成员为独立非执行董事。紧随黄

先生辞任后，本公司审核委员会的成员人数减少至仅两名，致使未能符合上市规则第

---

3.21条规定之要求。

根据上市规则第3.25条，各上市发行人须设立一个由董事会主席或独立非执行董事担

任主席的薪酬委员会，其成员以独立非执行董事占大多数。紧随黄先生辞任后，本公司

提名委员会的成员人数并无以独立非执行董事占大多，致使未能符合上市规则第3.25

条规定之要求。

根据上市规则第3.27A条，各上市发行人须设立一个由董事会主席或独立非执行董事

担任主席的提名委员会，其成员以独立非执行董事占大多数。紧随黄先生辞任后，本公

司提名委员会的成员人数并无以独立非执行董事占大多，致使未能符合上市规则第

3.27A条规定之要求。

鉴于以上因素，董事会将于黄先生辞任生效日期起计三个月内，在切实可行情况下尽快

物色合适候选人填补该空缺，以确保本公司符合上市规则之要求。本公司将于新独立非

执行董事获委任后，在实际可行情况下尽快刊发进一步公告。

继续暂停买卖

本公司股份（「股份」）自2025年3月31日上午九时正起暂停于联交所买卖，并将

继续暂停，直至本公司符合全部复牌指引，解决导致其交易暂停的问题及完全遵守上市

规则以达致联交所满意。

股东及潜在投资者于投资及或买卖本公司证券时务请审慎行事。

承董事会命

西王置业控股有限公司

主席

王勇

香港，2025年7月21日

于本公告日期，董事会包括下列董事︰

执行董事：

王金涛先生

王伟民先生

非执行董事：

王勇先生

孙新虎先生

独立非执行董事：

王安先生

李绍蕊女士

---

董事愿共同及个别地对本公告所载资料的准确性承担一切责任，并在作出一切合理查询

后确认，就彼等所深知，本公告所表达的意见乃经审慎周详考虑后作出，且本公告并无

遗漏其他事实，足以导致本公告所载任何陈述产生误导。

*仅供识别