00745 中国国家文化产业 公告及通告：董事名单与其角色和职能

委员会 董事	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
孙薇女士		成员	成员
满巧珍女士
王仕棣先生
廖广生先生	主席	主席	成员
王妙君女士	成员	成员	主席
王玉洁女士	成员	成员	成员

CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LIMITED

中国家文化产业集团有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：745）

董事名单与其角色和职能

中国家文化产业集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事：

孙薇女士

满巧珍女士

王仕棣先生

独立非执行董事：

廖广生先生

王妙君女士

王玉洁女士

董事会设立三个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会担任的职位资料：

香港，二零二五年七月十八日