00488 丽新发展 公告及通告：董事名单与其角色和职能
| 委委委委员员员员会会会会 董董董董事事事事会会会会 | 审审审审核核核核 委委委委员员员员会会会会 | 执执执执行行行行 委委委委员员员员会会会会 | 提提提提名名名名 委委委委员员员员会会会会 | 薪薪薪薪酬酬酬酬 委委委委员员员员会会会会 |
|---|---|---|---|---|
| 执执执执行行行行董董董董事事事事 | ||||
| 林建岳博士，GBM，GBS (C) | – | M | C | – |
| 张森先生 (AR) | – | M | * | M |
| 林孝贤先生 (AR) (亦为余宝珠女士之 替代董事) | – | M | – | – |
| 李子仁先生 | – | M | – | – |
| 非非非非执执执执行行行行董董董董事事事事 | ||||
| 余宝珠女士 | – | – | M | – |
| 独独独独立立立立非非非非执执执执行行行行董董董董事事事事 | ||||
| 林秉军先生 | M | – | M | M |
| 梁树贤先生 | C | – | M | C |
| 葉澍堃先生，GBS，JP | M | – | – | – |
| 陆瀚民先生 | – | – | M | – |
董事名单与其角色和董事名单与其角色和董事名单与其角色和董事名单与其角色和职能职能职能职能
丽新发展有限公司董事会 (「董事会董事会董事会董事会」) 现共有9名董事。其姓名、角色和主要职能载列
如下﹕
附注﹕
AR 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则委任之授权代表
C 董事会/有关委员会的主席
M 有关委员会的成员
* 张森先生获委任为林建岳博士之替任
香港，二零二五年七月十八日