01500 现恒建筑 委任代表表格：二零二四╱二零二五年股东周年大会代表委任表格
| 普通决议案 | 赞成（附注4） | 反对（附注4） | |
|---|---|---|---|
| 1. | 省览及接纳本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的经审核综 合财务报表、董事会报告及核数师报告。 | ||
| 2. | 重新委任毕马威会计师事务所为本公司核数师并授权本公司董事会 厘定其酬金。 | ||
| 3. | (a) 重选郑荣昌先生为本公司之执行董事。 | ||
| (b) 重选关洁心女士为本公司之执行董事。 | |||
| (c) 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。 | |||
| 4. | 授予本公司董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司于 本决议案通过当日已发行股份总数20%的本公司额外股份。 | ||
| 5. | 授予本公司董事会一般授权，以购回不超过本公司于本决议案通过 当日已发行股份总数10%的本公司股份。 | ||
| 6. | 待上文第4及第5项普通决议案获正式通过后，扩大授予本公司董事 一般授权，以发行相当于本公司购回股份数目的额外股份。 | ||
| 特别决议案 | |||
| 7. | 批准本公司现有组织章程大纲及章程细则之修订建议及采纳本公司 新的经修订及重订之组织章程大纲和章程细则。# | ||
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1500）
二零二四╱二零二五年股东周年大会代表委任表格
本人╱吾等
（附注1）
地址为
为现恒建筑控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元 股普通股
（附注2）
的登记持有人，
兹委任
（附注3）
地址为
或如其未能出席，则委任大会主席为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司将于二零二五年九月十二日（星期五）
下午五时三十分假座香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行的二零二四╱二零二五年股东周年大会或其任何续会（「二
零二四年股东周年大会」），并（但不限于）代表本人╱吾等以本人╱吾等的名义依照下列指示就二零二四╱二零二五年股
东周年大会通告所载决议案于有关大会或其任何续会进行投票或，如无该等指示，则由本人╱吾等的代表酌情投票。
#
有关决议案之全文载于二零二五年七月二十一日发出之大会通告内。
日期：二零二五年 股东签署
(附注5)
：
附注：
- 。
- 。倘未有填上股份数目，则本代表委任表格会被视为与所有以 阁下名义登记的本公司股份有关。
- 。凡有权出席二零二四╱二零二五年股东周年大会及于会上投票的股东，均有权委派一名或以上人士为受委代表代其出席二
零二四╱二零二五年股东周年大会及投票。受委代表毋须为本公司股东，但须代表 阁下亲身出席二零二四╱二零二五年股东周年大会。如未有填上姓名，
则大会主席将出任为 阁下的代表。
- ： 阁下如欲投票赞成决议案，请在适当的「赞成」栏内填上「ü」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在适当的「反对」栏内填上「ü」号。如无填上任何空栏，
则 阁下的代表可自行酌情投票或放弃投票。 阁下的代表亦有权就二零二四╱二零二五年股东周年大会的通告所载者以外，并于大会上正式提出的任何决议
案酌情投票或放弃投票。
- 。如股东为公司，则代表委任表格须加盖公司印鉴或经由公司负责人、授权代表或其他正式
授权代表亲笔签署。
- ，则任何一名联名登记持有人可亲身或委派受委代表在二零二四╱二零二五年股东周年大会上就该等股份投票，犹如该等联
名持有人为唯一有权投票的人士；惟若超过一名联名持有人亲身或委派受委代表出席二零二四╱二零二五年股东周年大会，则仅该名于本公司的股东名册上
就该股份排名较先的联名登记持有人，方有权就有关股份在大会上投票。
- （如本公司董事会要求）连同经签署的授权书或其他授权文件（如有）或经公证明的该等授权书或授权文件副本，须不迟于大会或其任何续会
指定举行时间前48小时送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- ，均须由签署人于本表格上简签示可。
- ，仍可依愿出席二零二四╱二零二五年股东周年大会及于会上投票。
- ，除大会主席基于诚信原则做出决定，批准纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股
东于股东大会的所有表决将以投票方式进行。
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或地址。
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(i) 本公司可就任何所说明的用途，将 阁下的个人资料披露或转移予本公司的附属公司、股份过户登记处，及╱或其他公司或团体，并将在适当期间保留该等
个人资料作核实及记录用途。
(iv) 阁下有权根据《私隐条例》有关条文，查阅及╱或更正 阁下的个人资料。任何该等查阅及╱或更正 阁下的个人资料的要求均须以书面方式向卓佳证券登记
有限公司的个人资料私隐主任提出。