00723 信保环球控股公告及通告：建议修订现有细则

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就本公布全部或任何部

份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

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本公布由信保环球控股有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上

市规则第13.51(1)条刊发。

本公司董事会（「董事会」）建议修订现有公司细则（「修订公司细则」），并采纳第二

份经修订及重列之公司细则（「新公司细则」），以取代及摒除现有公司细则。

联交所于二零二五年一月二十四日刊发《有关进一步扩大无纸化上市制度及其他

规则修订建议的咨询总结》，并宣布拟修订上市规则以要求上市发行人(a)向证券

持有人提供以电子方式向上市发行人发送指示、收取企业行动所得款项及向现有

证券持有人支付要约认购款项的选择；及(b)确保其组织章程文件可让其举行混合

股东大会及提供电子投票。上市规则的部分相关修订已于二零二五年二月十日生

效，其余修订预计将在不久的将来于联交所公布的日期生效。

* 仅供识别

为使本公司根据最新要求或在上市规则的许可下，简化现时就以电子方式发送公

司通讯所采纳的行政程序、为股东提供以电子方式发送指示、收取公司行动所得

款项及支付认购款项的选择，以及规定股东于电子会议及混合会议（连同实体会议，

为董事会根据公司细则可全权酌情厘定的本公司股东大会的举行形式）上的发言权，

董事会建议对公司细则作出若干修订，董事会认为修订公司细则符合本公司及股

东之整体利益。

修订公司细则及建议采纳新公司细则须待股东于应届股东周年大会（「股东周年大

会」）上以特别决议案方式批准后，方可作实，并将于股东周年大会上获股东批准

后生效。于股东周年大会上通过特别决议案之前，现有公司细则将继续有效。

一份载有（其中包括）有关修订公司细则之进一步资料之通函，连同股东周年大会

通告，将于适当时候寄发予本公司股东。

承董事会命

信保环球控股有限公司

主席

杨峥

香港，二零二五年七月十八日

于本公布日期，董事会成员包括执行董事杨峥先生（主席）、黎明伟先生（行政总裁）

及姚慧仪女士；以及独立非执行董事冯剑顺先生、韩励女士及林炜桥先生。