00570 中国中药 公告及通告：2025年7月18日举行之股东特别大会之投票表决结果

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CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

年

月

日举行之

股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，于

年

月

日举行之股东特别大会提呈之决议案已获股东以投

票方式正式通过。

中国中药控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，于

年

月

日举行之

股东特别大会提呈之决议案已获股东以投票方式正式通过。除文义另有所界定外，本公

告所用之词汇与本公司日期为

年

月

日之通函所界定者具有相同涵义。

本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为监票员，负责于股东特别

大会上处理点票事宜。

于股东特别大会日期，已发行股份总数为

5,035,801,852

股，为赋予股东权利出席股东特别

大会并于会上投票的股份总数。就董事所深知、尽悉及确信，并无股东须根据上市规则

于股东特别大会上就决议案放弃投票。概无任何股份赋予持有人权利出席股东特别大会

但须根据上市规则第

13.40

条所载须于会上放弃投票赞成决议案。

执行董事杨军先生及李鸿坚先生；非执行董事祖敬先生、许京辉女士及黄灏先生；以及

独立非执行董事谢荣先生、余梓山先生、秦岭先生及李伟东先生亲身或以电子方式出席

了股东特别大会。

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普通决议案		赞成	反对	所投总票数
1.	委聘立信为本公司核数师及授权董事会 厘定核数师酬金。	1,968,076,695 （100.000000%）	0 （0.000000%）	1,968,076,695

决议案之投票表决结果如下：

由于超过

50%

之票数赞成该普通决议案，因此于股东特别大会上提呈之该决议案获正式通

过为本公司之普通决议案。

承董事会命

中国中药控股有限公司

主席

杨军

香港，

年

月

日

于本公告日期，董事会由十一名董事，其中杨军先生及李鸿坚先生为执行董事；刘海建

先生、李向荣先生、祖敬先生、许京辉女士及黄灏先生为非执行董事；及谢荣先生、余

梓山先生、秦岭先生及李伟东先生为独立非执行董事。

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