香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

太兴置业有限公司

TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：277）

建议修订组织章程细则及采纳新组织章程细则

本公告由太兴置业有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规

则（「上市规则」）第13.51(1)条作出。

本公司董事会（「董事会」）建议修订本公司现有组织章程细则并采纳本公司新组织

章程细则（「新组织章程细则」），使其与(i)最近修订的香港法例第622章公司条例

（允许在香港注册成立的上市公司使用库存股份制度以及推动以无纸化方式作出公

司通讯）；及(i)最近公布的上市规则修订（有关进一步扩大无纸化上市制度）保持

一致。其他建议轻微修订亦与现行市场常规一致，可使本公司更有效率地进行股

东大会（包括举行混合式╱虚拟股东大会）以及处理其他公司事务。

本公司将于二零二五年八月二十日举行的应届股东周年大会（「股东周年大会」）上

提呈一项特别决议案，以供本公司股东（「股东」）考虑及酌情批准采纳新组织章程

细则。一份载有（其中包括）新组织章程细则项下建议修订的进一步详情及股东周

年大会通告之通函，将在适当时候寄发予股东。

承董事会命

太兴置业有限公司

联席主席

陈恩蕙

陈恩霖

香港，二零二五年七月十八日

于本公告日期，董事会由六位董事组成，其中三位为执行董事，即陈恩蕙女士、

陈恩典先生及陈恩霖先生及三位为独立非执行董事，即陈国伟先生、谢礼恒先生

及张颂慧女士。