香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的

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示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容

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董事会议召开日期

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13章13.43条的规定，中电控股有限公司

（「本公司」）谨此宣布，本公司将于2025年8月4日星期一举行董事会议。董事会将

于该会议考虑之事项包括批准刊发截至2025年6月30日止六个月期间的中期业绩及宣布

派发2025年第2期中期股息。

承董事会命

凌显猷

联席公司秘书

香港，2025年7月18日

中电控股有限公司

CLP Holdings Limited

(于香港注册成立的有限公司)

(股份代号：00002)

于本公告日期，本公司的董事为：

非执行董事： 米高嘉道理爵士、包立贤先生、

斐历嘉道理先生、阮苏少湄女士及

龚兆朗先生

独立非执行董事： 聂雅伦先生、陈秀梅女士、吴燕安女士、

顾纯元先生、陈智思先生、王晓军女士及

龚杨恩慈女士

执行董事： 蒋东强先生