00084 宝光实业 委任代表表格：代表委任表格股东周年大会 – 2025年8月19日
| http://www.stelux.com 于百慕达注册成立的有限公司 股份代号：84 代表委任表格 股东周年大会－2025 年 8 月 19 日 本人╱吾等(注一) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 地址为 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 为宝光实业（国际）有限公司*(Stelux Holdings International Limited（)「本公司」）股东，兹委任（注二）大会主席，或其未克 出任，则委任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 地址为 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 为本人╱吾等代表，于2025年8月19日（星期二）下午3时正召开之本公司股东周年大会及其任何续会上，就以下所述决议案 无论有否修订）按下文指示代表本人╱吾等投票： | ||
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| 决议案 | 赞成（注三） | 反对（注三） |
| 1. 省览及采纳本公司截至2025年3月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告书 及核数师报告书。 | ||
| 2. A. 重选廖晶薇女士为董事。 B. 重选黎启明先生为董事（独立非行政）。 C. 厘定董事人数上限。 D. 厘定下年度之董事酬金（包括任何可能被提名之新董事）。 | ||
| 3. 考虑并酌情续聘罗申美会计师事务所为本公司核数师，任期由本大会结束时起， 直至本公司下届股东周年大会结束为止，并授权董事会厘定其酬金。 | ||
| 4. (A) 授予本公司董事一般无条件授权，以购回不多于本公司于本决议案日期已发行 股份总数10%之股份。 (B) 授予本公司董事一般无条件授权，以配发、发行及处理不多于本公司于本决议 案日期已发行股份总数20%之额外股份。 (C) 待第4(A)及4(B)项决议案获通过后，透过加入根据第4(A)项决议案授予之一般 授权而购回之有关股份，以扩大第4(B)项决议案所授予的一般授权。 | ||
| 5. 批准本公司现有细则的建议修订，并批准及采纳本公司新细则。 | ||
| 本代表委任表格之 签署（注五）： . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 有关股份数目（注四） 日期： . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 附注： 一、 请用正楷填写全名及详细地址。所有联名持有人之姓名亦请注明。 二、 如拟委派大会主席以外之其他人士为代表，请将「大会主席，或其未克出任，则委任」等字样删去，另于空栏内填入所拟委派代表之姓名及地址。股东可于同 一大会委派超过一位以上之代表。所委派之代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之任何更正均须由签署人简签示可。 三、 重要提示： 阁下如欲指示委任代表代表 阁下投票赞成一项决议案，请在「赞成」之空栏内填入「✓」号。 阁下如欲指示委任代表投票反对一项决议案，请 在「反对」之空栏内填入「✓」号。如无任何指示，则 阁下之代表可自行酌情投票赞成或反对决议案或放弃投票。 四、 请于空栏内填入与本代表委任表格有关之股份数目。填上股数后，本代表委任表格将被视为仅与该等股份有关，如未有填上股数，则本表格将被视为以 阁 下名义登记持有（无论单独或与他人共同持有）之全部本公司股份有关。 五、 本代表委任表格须由 阁下亲笔签署或由 阁下正式书面授权之代理人签署；如属公司，则本表格须盖印或由主管人或正式书面授权之代理人签署。 六、 如两名或以上人士联名持有股份并同时出席大会、则仅在股东名册上排名于首之股东有权于会上投票。 七、 本代表委任表格连同授权签署之任何授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之授权书或授权文件之副本，最迟须于大会或任何续会召开时间48小 时前，送交本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。 八、 阁下于填妥及交回代表委任表格后仍可亲自出席大会并于会上投票，在此情况下，代表委任文件将被视作撤回论。 九、 主席将按每条提呈年会的议案要求以按股数投票方式表决。以这种方式投票时，每名亲自出席的个人股东或委任代表或公司委任代表可按股数获得一股一票 的投票权。 十、 有关决议案的全文，请参阅大会通告。本文中未另有定义的大写术语应具有就会议向公司股东发出的通函中所赋予的含议。 * 仅供识别 | ||
| 本代表委任表格之 有关股份数目（注四） |
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