普通决议案	票数 (%)
		赞成	反对
1.	省览及接纳截至2025年3月31日止年度经审核 综合财务报表及董事会与核数师之报告	707,085,795 (99.674162%)	2,311,483 (0.325838%)
2.	宣布派发截至2025年3月31日止年度的末期股 息每股44港仙	709,396,777 (99.999929%)	501 (0.000071%)
3.	(a) 重选Michael Enright教授为独立非执行董 事	673,735,831 (95.047103%)	35,108,317 (4.952897%)
	(b) 重选Catherine Bradley太太为独立非执行 董事	688,000,668 (97.059512%)	20,843,480 (2.940488%)
4.	授权董事会厘定董事酬金	707,315,687 (99.868260%)	933,047 (0.131740%)
5.	重聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授 权董事厘定其酬金	702,837,923 (99.075362%)	6,559,355 (0.924638%)
6.	按载于股东周年大会通告第6项所述授权董事一 般性授权，以购回本公司股份	708,831,119 (99.920192%)	566,159 (0.079808%)

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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Johnson Electric Holdings Limited

德昌电机控股有限公司

*

(在百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号: 179)

年

月

日举行之股东周年大会投票表决结果

及非执行董事退任

股东周年大会投票表决结果

德昌电机控股有限公司（「本公司」）于2025年7月17日举行之股东周年大会上，就载于

2025年6月17日股东周年大会通告中所有建议的决议案均获股东表决通过，而按股数投

票表决结果如下：

---

7.	按载于股东周年大会通告第7项所述授权董事一 般性授权，以发行、配发及处置本公司的额外 股份	601,140,491 (84.805735%)	107,703,657 (15.194265%)
8.	扩大董事之一般性授权，以发行根据第6项决议 案本公司所购回之额外股份	610,481,674 (86.123540%)	98,362,474 (13.876460%)
由于上述各决议案均获超过50%之票数赞成，因此所有决议案皆获正式通过为普通决议 案。

附注:

1. 、7及8项决议案之全文载于股东周年大会通告内。

1. ,412,034 股，此乃给予股份

持有人有权出席并于股东周年大会上就决议案表决的股份总数。

1. ，但根据香港联合交易所有限

公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须于股东周年大会上放弃表决赞

成决议案，亦无任何本公司股东须根据上市规则规定于股东周年大会上放弃表决

权。

1. ，未受任何限制。

1. （「通函」）内表示

拟于股东周年大会上就任何决议案表决反对或放弃表决权。

6. 本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任

投票表决之监票员。

1. 、汪建中先生、汪浩然先生、David Rosenthal先生及Michael Enright教

授外，本公司的所有董事均亲身或以电子方式出席股东周年大会。

非执行董事退任

根据本公司通函内所述，汪顾亦珍女士于股东周年大会完结后退任本公司董事会的非

执行董事。

顾女士已确定她与董事会并无任何意見分歧，且就其退任一事并无任何事项需要通知

本公司股东。

董事会谨此衷心感谢顾女士在出任期间对董事会所作出的宝贵贡献。

---

董事会

于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事汪穗中及汪浩然；非执行董事麦汪咏

宜及汪建中以及独立非执行董事 Catherine Anick Caroline BRADLEY、Michael

John ENRIGHT、刘美璇、Patrick Blackwel PAUL、Christopher Dale PRAT及

David Alan ROSENTHAL。

承董事会命

德昌电机控股有限公司

郑丽珠

公司秘书

香港，2025年7月17日

w.johnsonelectric.com

*

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