03347 泰格医药 公告及通告：海外监管公告 – 第五届董事会第十七次会议决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格医药科技股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：3347）

海外监管公告

本公告乃杭州泰格医药科技股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易

所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。

兹载列本公司于深圳证券交易所网站刊登公告如下，仅供参阅。

承董事会命

杭州泰格医药科技股份有限公司

董事长

叶小平

香港，2025年7月17日

于本公告日期，执行董事为叶小平博士、曹晓春女士、吴灏先生及闻增玉

先生；独立非执行董事为廖启宇先生、袁华刚先生及刘毓文女士。

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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）030号

杭州泰格医药科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025

年7月17日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与

通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月15日以电话、电子邮件方式向全体

董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会

议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于出售参股公司股权的议案》。

2019年12月，经杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长审议批

准，公司所属投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格股权”）

取得礼新医药科技（上海）有限公司（以下简称“礼新医药”或“标的公司”）4.762%的

股权。经公司董事长审议批准，公司分别于2020年5月和11月签署追加投资认购协议，通

过泰格股权以自有资金分别追加投资1,000万人民币和4,000万人民币认购礼新医药新发行

的2.86%以及2.65%股权。截至本公告披露日，公司通过泰格股权直接持有礼新医药股权比

例为3.41%；通过持有基金等份额穿透后间接持有礼新医药股权比例为4.58%。

礼新医药拟将95.09%股权转让给正大制药投资（北京）集团有限公司（以下简称“正

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大制药”或“买方”）。公司作为礼新医药参股东，在全面分析创新药市场、标的公司的

核心技术和经营情况后，拟同意标的公司的出售安排，配合其将泰格股权直接持有礼新医

药的全部股权以对价约3,411万美元转让给买方，并签署相关交易文件。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于出售参股公司股

权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十八日