00976 齐合环保 公告及通告：执行董事变动及董事会委员会组成变动

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何

部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

齐合环保集团有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

执行董事变动

及

董事会委员会组成变动

齐合环保集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，姚杰天先生

（「姚先生」）已辞任执行董事，自二零二五年七月十七日起生效。彼已不再担任本公

司执行委员会（「执行委员会」）、本公司战略与投资委员会（「战略与投资委员会」）及

本公司定价委员会（「定价委员会」）各自的成员，以投入更多时间处理其他个人及业

务承担。

姚先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须提请本公司股东

（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨此衷心感谢姚先生在任内对本公司作出的宝贵贡献及服务。

董事会欣然宣布，居庆浩先生（「居先生」）已获委任为执行董事，以及执行委员会、战

略与投资委员会及定价委员会各自的成员，自二零二五年七月十七日起生效。

---

居先生的履历详情载列如下：

居先生，

岁，拥有逾

年金融投资行业经验。彼于二零一零年毕业于上海交通大

学及上海中医药大学，主修中医药，并获得学士学位。彼其后于二零一三年获上海

中医药大学硕士学位。彼持有中国证券投资基金业从业人员资格。彼于二零一四年

创立上海廷颐投资有限公司，负责该公司之金融投资业务。目前主要专注于投资业

务。居先生随后于二零一五年创立上海廷颐资产管理有限公司并出任其执行董事，

负责该公司与基金有关之投资管理工作。彼于二零一八年投资创立江苏尚艾新材料

科技有限公司，该公司为从事汽车新材料研究及制造之高科技企业。

居先生自二零二四年六月起至今为新耀莱国际集团有限公司（一间于联交所主板上

市的公司（股份代号：

）的执行董事兼主席。

居先生已与本公司订立服务协议，由二零二五年七月十七日起初步为期三年，任何

一方均可向另一方发出三个月的事先书面通知予以终止。居先生的任期仅至其获委

任后的本公司下届股东周年大会为止，并须根据本公司的组织章程细则于该大会上

膺选连任，其后须至少每三年轮值退任一次，并符合资格根据本公司组织章程细则

于本公司每届股东周年大会上膺选连任。居先生可享有董事酬金每月

10,000

港元，

该酬金乃经本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）推荐，并获董事会批准。居先生的酬

金乃参考其于本公司的职责及责任、背景、资历及经验、其他董事的现行酬金及现

行市况厘定，并须由董事会及薪酬委员会每年检讨。

---

除本公告所披露者外，于本公告日期，居先生已确认彼：

(i)

于获委任日期前过去三

年内并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任何其他董事

职务，亦无其他主要委任及专业资格；

(i)

并无于本公司或其任何附属公司担任何

其他职位；

(i)

并无于本公司证券中拥有香港法例第

章证券及期货条例第

XV

部所

界定之任何权益；

(iv)

与任何董事、高级管理人员或主要股东或控股东概无任何关

系；及

(v)

并无资料须根据联交所证券上市规则第

13.51(2)(h)

至

(v)

条予以披露，亦无

任何其他有关其委任的事项须提请股东垂注。

董事会谨借此机会欢迎居先生加入本公司。

承董事会命

齐合环保集团有限公司

秦永明

主席

香港，二零二五年七月十七日

于本公告日期，董事会由以下人士组成：

执行董事：涂建华先生

秦永明先生（主席）

刘永欣先生

居庆浩先生

独立非执行董事：李志国教授

司徒毓廷先生

梁贝怡女士