00151 中国旺旺 委任代表表格：股东周年大会适用的代表委任表格
| 普通决议案 | 赞成（附注4） | 反对（附注4） | |
|---|---|---|---|
| 1. | 省览及批准本公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师 报告。 | ||
| 2. | 宣派截至2025年3月31日止年度之末期股息。 | ||
| 3. | (a) (i) 重选蔡衍明先生为本公司执行董事； | ||
| (ii) 重选黄永松先生为本公司执行董事； | |||
| (iii) 重选黎康仪女士为本公司执行董事； | |||
| (iv) 重选郑文宪先生为本公司非执行董事；及 | |||
| (v) 重选贝克伟博士为本公司独立非执行董事。 | |||
| (b) 授权本公司董事会厘定本公司董事之酬金。 | |||
| 4. | 续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并授权本公司董事会厘定其酬金。 | ||
| 5. | 授予本公司董事一般授权以行使本公司权力根据股东周年大会通告所载第5项普通决议案购 回本公司股份。 | ||
| 6. | 授予本公司董事一般授权以根据股东周年大会通告所载第6项普通决议案配发、发行及处理 本公司额外股份。 | ||
| 7. | 待第5项及第6项普通决议案获通过后，扩大向本公司董事授出之一般授权以根据股东周年大 会通告所载第7项普通决议案配发、发行及处理本公司额外股份。 | ||
| 特别决议案 | 赞成（附注4） | 反对（附注4） | |
| 8. | 根据股东周年大会通告所载第8项特别决议案，批准修订公司现有的组织章程大纲及组织章 程细则（「现有组织章程大纲及细则」），方式为采纳一套新的组织章程大纲及组织章程细则替 代并排除现有组织章程大纲及细则。 | ||
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：0151）
股东周年大会适用的代表委任表格
本人╱吾等
（附注1）
地址为
为中国旺控股有限公司（「本公司」）股本中
（附注2）
股每股面值0.02美元股份的登记持有人；兹委任股东周年大会主席
（附注3）
或
地址为
为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于2025年8月26日（星期二）上午九时正假座香港九龙尖沙咀么地道64号九龙香格里拉
酒店举行的股东周年大会（或其任何续会），以依照下列指示考虑并酌情通过股东周年大会通告所载之决议案，如无作出指示，则由本人╱
吾等之代表自行酌情投票。
日期：2025年月日 签署
（附注5）
：
附注：
- 。所有联名登记持有人之姓名均应填上。
- 。如未有填上本公司股份数目，本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名
义登记的本公司股份有关。
- ，请将「股东周年大会主席」字样删去，并在空栏内填上 阁下所拟委派代表的姓名及地址。股东有权委任
一位或以上的代表出席股东周年大会，并在会上代其投票。惟若委派超过一位代表，则每张代表委任表格上须列明每位受委派代表所代表之股份数目。
如并无填上姓名，则股东周年大会主席将会作为 阁下之代表。代表委任表格的每项更改，必须由签署人简签示可。
- ： 阁下如欲投票赞成某项决议案，请在有关决议案的「赞成」栏内填上「✓」号。如欲投票反对某项决议案，请在有关决议案的「反对」栏内填上「✓」
号。如无任何指示， 阁下的代表可自行就有关决议案酌情投票。阁下之代表将有权就股东周年大会通告所述以外并妥为提呈股东周年大会之任何决议
案酌情投票。
- 。如属公司，则代表委任表格必须盖上公司印鉴，或由行政人员或获正式授权的授权人签
署。
- ，则任何一位联名持有人均可于股东周年大会上就该等股份投票（不论亲身或委派代表），犹如彼为该等股份唯一有权
投票者。惟若超过一位联名持有人出席股东周年大会（不论亲身或委派代表），本公司仅会接纳在股东名册内排名首位之上述出席人士就该等股份之投
票，而其他联名登记持有人则无投票权。
- （如有）或其他授权文件（如有），或经公证核实的授权书或其他授权文件的副本，最迟于股东周年大会（或其任
何续会）指定举行时间48小时前（即不迟于2025年8月24日（星期日）上午9时正）送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。敬请留意，2025年8月23日及2025年8月24日并非香港工作日，香港中央证券登记有限公司办事
处于当天将不会开放处理代表委任表格之实物交付。所有代表委任表格须于截止时间前送达香港中央证券登记有限公司，方为有效。
- ，但必须亲身代表 阁下出席股东周年大会。
- ，阁下仍可亲身出席股东周年大会（或其任何续会）并在会上投票。在此情况下，相关代表委任表格将被视为已撤销。