01566 华夏文化科技 公告及通告：联合公告I. 每月更新；及II. 继续暂停买卖
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产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本联合公告仅供参考，并不构成出售、处置、收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约。
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED
华夏文化科技集团有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock code: 01566)
KYOSEI-BANK CO., LTD.
（于日本注册成立的有限公司）
CA Cultural Technology Group Limited
华夏文化科技集团有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：01566）
联合公告
I. 每月更新；
及
I. 继续暂停买卖
本公司的财务顾问
兹提述(i)华夏文化科技集团有限公司（「本公司」）与Kyosei-Bank Co., Ltd.所联合
刊发日期为2023年3月15日的公告（「联合公告」）、日期分别为2023年4月6日、
2023年4月21日、2023年5月12日、2023年6月2日、2023年7月14日、2023年8月21
日、2023年9月25日、2023年10月26日及2023年11月13日、2023年12月22日、2024
年1月22日、2024年2月9日、2024年2月21日、2024年3月8日、2024年4月10日、
2024年5月13日、2024年6月14日、2024年7月15日、2024年8月16日、2024年9月
16日、2024年10月16日、2024年11月15日、2024年12月16日、2025年1月16日、
2025年2月3日、2025年2月17日、2025年3月17日、2025年4月17日、2025年5月16
日及2025年6月16日的公告；及(i)本公司所刊发日期为2025年2月20日及2025年5
月20日的公告（统称「更新及延迟公告」）。除另有指明外，本公告所用词汇与联
合公告以及更新及延迟公告所界定者具有相同涵义。
I. 每月更新
本公司谨此向股东提供以下有关建议重组重大进展的最新资料：
- ，未作任何修改。
当债权人计划的所有先决条件（其中包括完成认购事项）达成后，债
权人计划将告生效；
- ，股份已于2024年11月21日上午9时正起暂停在联交
所买卖，并将继续停牌，以待另行刊发公告；
- ，联交所
已列出复牌指引，要求本公司（包括但不限于）进行调查及内控审查、
根据上市规则的规定刊发所有尚未公布之财务业绩及处理任何审计
修订意见，并表明本公司遵守上市规则第13.24条的规定及已设有足
够的内部监控与程序，以遵守上市规则；
- 。具体而言，本公司已议决成
立由本公司全体独立非执行董事组成的独立委员会，以监督调查及
内控审查。调查工作自2025年3月起展开，而独立调查员于进行访谈
后一直编制调查报告的初稿、查验自本公司取得的文件及对本公司
提供的电脑╱电子设备进行鉴识搜查。董事会正在审阅调查的进度
并预期本公司将于2025年7月底之前向联交所提交调查的草拟报告；
- ，于董事会取得调查
的初步结果以回应监管机构的意见后，预期本公司将提供更多资料
以更新及落实通函的内容；
6. 本公司已寻求延长时限以回应联交所根据上市规则第7.27B条就认购
事项获取同意的意见及查询，惟须视乎调查结果而定。待调查完成后，
本公司会将相关调查结果及╱或资料载入通函；及
- 。
除上述者外，概无有关建议重组的其他重大进展。本公司将根据收购守则
适时就包括寄发通函在内的有关状况和进展作出进一步公告。预期通函
将于2025年9月16日或之前寄发。
I. 继续暂停买卖
应本公司之要求，股份已于2024年11月21日上午9时正起暂停在联交所买
卖，并将继续停牌，以待另行刊发公告。
倘发行新股份会导致或促使违反上市规则的规定，联交所不会批准该等
新股份上市及买卖。认购事项将会导致股份的公众持股量低于最低公众
持股量规定。新股份上市及买卖批准须待本公司作出充分安排以于完成
前后所有时间符合上市规则第8.08(1)条项下的最低公众持股量规定后，方
会授出。
完成须待联合公告所载认购事项及债权人计划的先决条件达成后方可作实，
包括但不限于证监会授予清洗豁免及联交所批准认购股份、可换股债券
换股份及计划股份上市及买卖。倘认购股份、可换股债券换股份及╱
或计划股份不获批准上市及买卖，认购协议及建议重组将不会成为无条
件以及认购事项及建议重组将不会进行。因此，建议重组可能会亦可能不
会进行。因此，股东及本公司潜在投资者于买卖股份时务须审慎行事。彼
等如有任何疑问，应咨询彼等的专业顾问。
代表
Kyosei-Bank Co., Ltd.
董事
Kenichi Yanase
承董事会命
华夏文化科技集团有限公司
主席兼执行董事
庄向松
2025年7月16日
截至本联合公告日期，执行董事为庄向松先生及刘茉香女士；以及独立非执行董事为倪振良
先生、王国镇先生及洪木明先生。
董事愿共同及个别就本联合公告所载资料（有关投资者及其一致行动人士的资料除外）的准
确性承担全部责任，经作出一切合理查询后，确认就彼等所深知，于本联合公告发表的意见
（投资者的董事发表的意见除外）乃经审慎周详考虑后始行作出，及本联合公告概无遗漏任何
其他事实致使本联合公告所载任何陈述产生误导。
于本联合公告日期，投资者的董事为Kenichi Yanase先生、Hiroshi Kaneko先生、Takahiro Haga先
生及Kuniaki Yanase先生。
投资者的董事就本联合公告所载资料（有关本集团的资料除外）的准确性共同及个别承担全
部责任，经作出一切合理查询后，确认就彼等所深知，于本联合公告发表的意见（董事发表
的意见除外）乃经审慎周详考虑后始行作出，及本联合公告概无遗漏任何其他事实致使本联
合公告所载任何陈述产生误导。