02613 汇舸环保 公告及通告：海外监管公告-上海汇舸环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表明，概不对因本公告全

部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

上

海

汇

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团

股

份

有

限

公

司

CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司）

（ 股份代号： 2613）

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条由上海汇舸环

保科技集团股份有限公司（「本公司」）作出。

兹载列本公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站刊登公告如下，

仅供参阅。

承董事会命

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事长兼执行董事

周洋先生

中国上海，二零二五年七月十六日

于本公告日期，本公司董事会成员包括(i)执行董事周洋先生、赵明珠先生、陈

志远先生、舒华东先生及陈睿先生；及(i)独立非执行董事管延敏博士、朱荣

元先生及吴先侨女士。

---

公告编号：2025-053

证券代码：874207 证券简称：汇舸环保 主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月16日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年7月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周洋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

---

公告编号：2025-053

因充分考虑公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，拟申请

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（“本次终止挂

牌”），为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂

牌的相关事宜，包括但不限于：①办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

②向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；③批准、签署、修

改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；④在本次终止挂牌事项审批通过

后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；⑤办理与申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理

完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

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公告编号：2025-053

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资

者的合法权益，公司控股东、实际控制人承诺对全国中小企业股份转让系统

异议股东所持股份进行回购。

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信披露网站上

的公司公告《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<上海汇舸环保科技集团股份有限公司2025年H股限制

性股票激励计划>的议案》

1.议案内容：

为认可及表彰合资格参与者对本公司已经或可能作出的贡献，公司拟实施

限制性股票激励计划，具体内容详见同日披露于全国股转系统公司指定信息披

露网站上的公司公告《2025年第二次股东特别大会通函（H股）》

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于委任招商永隆信托有限公司为独立受托人的议案》

1.议案内容：

为实施限制性股票激励计划，公司拟委任招商永隆信托有限公司为成立及

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公告编号：2025-053

管理相关信托的独立受托人，委任条款载于《招商永隆信托有限公司委任函（草

案）》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<就成立及管理上海汇舸环保科技集团股份有限公司2025

年H股限制性股票激励计划之信托契据>的议案》

1.议案内容：

为实施限制性股票激励计划，公司拟与受托人就成立信托及委任管理及营

运限制性股票激励计划的受托人订立信托契据，相关条款载于《就成立及管理

上海汇舸环保科技集团股份有限公司2025年H股限制性股票激励计划之信托

契据（草案）》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于成立限制性股票激励计划委员会及委任有关委员会成员的

议案》

1.议案内容：

为实施限制性股票激励计划，公司成立限制性股票激励计划委员会，并委

任周洋、赵明珠、陈志远、舒华东、陈睿 作为限制性股票激励计划委员会成

员，或公司董事会不时委任的任何其他成员。

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公告编号：2025-053

2.回避表决情况：

关联董事周洋、赵明珠、陈志远、舒华东、陈睿回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于授权董事会办理2025年H股限制性股票激励计划相关事

宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东会授权董事会及╱或其授权委员会处理2025年H股限制

性股票激励计划（“计划”）的相关事宜，而有关授权（倘获授予）将于计划期

间有效。为确保计划顺利实施，董事会建议，待计划于股东特别大会上获股东

批准后，股东亦应授权董事会，而董事会可进一步授权其授权委员会处理计划

的相关事宜，包括但不限于：

(1)诠释条款、制定具体规则及采取必要措施以实行计划，包括但不限于评

估合资格参与者的资格、厘定特定合资格参与者、奖励的授出条件、归属条件、

将授出奖励的数目及奖励的购买价，并处理奖励授出及归属的一切所需事项，

包括处理已失效的奖励；

(2)根据法律法规或相关监管机构的规定，决定计划的调整及终止，并取得

有关调整所需的任何股东大会及╱或相关监管机构的批准；

(3)就计划委聘受托人、银行、会计师、律师、顾问及其他专业机构；

(4)厘定与信托契据有关的所有事项及代表本公司签立信托契据；及

(5)决定计划管理人成员的筛选及变动，以及计划管理人的决策及监督机

制；及

• 。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

---

公告编号：2025-053

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请

股东会审议尚需股东会审议通过的相关议案，公司拟于2025年8月1日召开

公司2025年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）备查文件

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议文件》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月16日