01125 丽丰控股 公告及通告：董事名单与其角色和职能
(股份代号：1125)
董事名单与其角色和职能
丽丰控股有限公司 (「本公司」) 之董事会 (「董事会」) 现由13名董事组成。彼等各自
之姓名、角色和主要职能载列如下﹕
附注﹕
AR1 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则委任之授权代表
AR2 根据香港法例第622章公司条例委任代表本公司接受送达的法律程序文件及通知书之授权代表
C 有关委员会的主席
M 有关委员会的成员
* 郑馨豪先生获委任为林建岳博士之替任
香港，二零二五年七月十五日
| 委员会 董事会 | 审 核 委员会 | 执行 委员会 | 提名 委员会 | 薪酬 委员会 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行董事 | ||||||
| 林建岳博士 (主席) | — | M | C | — | ||
| 林建康先生 (执行副主席) | — | — | — | — | ||
| 林孝贤先生 (行政总裁) (AR1) (AR2) (亦为余宝珠女士之替代董事) | — | M | — | — | ||
| 郑馨豪先生 (AR1) | — | M | * | M | ||
| 张森先生 (集团首席财务总监) | — | M | — | — | ||
| 李子仁先生 | — | M | — | — | ||
| 余宝珠女士 | — | — | M | — | ||
| 独立非执行董事 | ||||||
| 欧海丰先生 | — | — | M | — | ||
| 古满麟先生 | M | — | — | M | ||
| 林秉军先生 | M | — | — | C | ||
| 罗健豪先生 | C | — | — | M | ||
| 麦永森先生 | M | — | M | — | ||
| 石礼谦先生 | — | — | M | — | ||