香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任

何声明，并明确表示，概不就因本公告的全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

Rainmed Medical Limited

润迈德医疗有限公司

执行董事、首席执行官及副总裁辞任；

委任执行董事及联席首席执行官；

委任独立非执行董事；审核委员会、薪酬委员会及

提名委员会组成变动；重新遵守上市规则

本公告由润迈德医疗有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港联合

交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。

执行董事、首席执行官及副总裁辞任

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，(i)霍云飞先生（「霍先生」）因内部管理调整辞任

本公司首席执行官且不再为本公司提名委员会主席，自二零二五年七月十五日起生效；(ii)

吕永辉先生（「吕先生」）因内部管理调整辞任执行董事，自二零二五年七月十五日起生效；

及(iii)谷阳女士（「谷女士」）因拟履行其他职务及需要投入更多时间照顾家庭而辞任本公司

执行董事兼副总裁，并不再担任本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员，自二零二五年七

月十五日起生效（统称「辞任」）。于辞任后，(i)霍先生将仍为董事会主席、执行董事及根据

上市规则第3.05条本公司的授权代表，及(ii)吕先生将仍为联席首席执行官。

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霍先生、吕先生及谷女士各自已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须

提请本公司股东或联交所垂注。

董事会谨借此机会衷心感谢霍先生、吕先生及谷女士于出任本公司各职位期间对本集团作

出的宝贵贡献。

委任执行董事及联席首席执行官

董事会欣然宣布，朱则柯先生（「朱先生」）已获委任为执行董事兼联席首席执行官，自二零

二五年七月十五日起生效，而段静女士（「段女士」）则获委任为执行董事，自二零二五年七

月十五日起生效。

朱先生及段女士的履历详情载列如下：

朱则柯先生，41岁，于二零二五年七月加入本集团担任执行董事兼联席首席执行官。彼于二

零一零年七月取得中国北京第二外国语学院英语专业文学学士学位。彼更获得了全国翻译

专业资格（水平）考试(CATTI)的三级证书。

在加入本集团前，彼自二零一九年三月起出任北京安布瑞科技有限公司董事会主席，该公

司主要从事科技推广及健康服务，彼主要负责战略发展及其他业务领域。自二零二零年三

月起，彼成为北京卡贝斯特企业管理中心（有限合伙）的执行合伙人，主要负责监督该实体

的投资。彼亦曾在其他公司担任高级管理层职位。

截至本公告日期，朱先生为本公司主要股东。彼间接透过Apsara Technology Limited持有本

公司233,559,800股股份，占本公司约16.67%股权。

段静女士，41岁，于二零二零年四月加入本集团担任人力资源经理，并进一步晋升为人力资

源部总监。彼于二零零六年六月在中国江汉大学取得法学学士学位，并于二零零八年在中

国华南师范大学进修应用心理学硕士学位（主修人力资源）。

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在加入本集团前，彼自二零一六年七月起任职于上海联交所上市公司苏州麦迪斯顿医疗科

技股份有限公司（股份代号：603990），主要从事临床资讯系统及数位手术室业务，彼曾任

人力资源部门经理、高级人力资源业务伙伴及组织发展主管，负责集团内各项人力资源事

务。二零一二年至二零一五年，彼担任ASC精品酒业（上海）有限公司（三得利集团在中国

的葡萄酒进口商）华南分部的人力资源主管，主要负责监督华南及港澳地区的人力资源运

作及重要项目。二零零七年至二零一二年，彼在卡骆驰鞋业（深圳）有限公司（纳斯达克股

份代号：CROX）担任人力资源主管，主要负责亚太地区的日常人力资源运作和人力资源项

目。

截至本公告日期，段女士已根据本公司于二零二一年十二月十日采纳的首次公开发售前购

股权计划获授予280,000份购股权，该等购股权尚未行使。

朱先生及段女士各自将任职至本公司下届股东周年大会，届时将符合资格于该大会上膺选

连任。朱先生及段女士各自的董事任期须于本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。

朱先生及段女士各自的任期均为三年，其后任期将持续，直至任何一方发出不少于一个月

的事先通知予以终止。朱先生及段女士各自已与本公司订立服务合约，自二零二五年七月

十五日起为期三年。朱先生及段女士各自均无权收取任何董事袍金。

于本公告日期，除上文所披露者外，(i)朱先生及段女士各自并无于任何股份中拥有任何其

他权益或淡仓（证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部（「证券及期货条例」）所界定

者）；(ii)朱先生及段女士各自于过去三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的

任何公众公司担任任何董事职务，亦无任何其他主要委任及专业资格；(iii)朱先生及段女士

各自与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东（定义见上市规则）概无任何其他

关系；及(iv)朱先生及段女士各自并无于本公司及╱或其附属公司担任任何其他职务。

此外，由于霍先生不再担任本公司的首席执行官，本公司已遵守上市规则附录C1所载企业

管治守则第二部分第C.2.1条的规定，即主席与首席执行官的角色应有区分，且不应由同一

人担任。

除本文所披露者外，概无其他有关朱先生及段女士各自委任的事宜须提请本公司股东垂注，

亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定予以披露。

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董事会谨此热烈欢迎朱先生及段女士加入本公司及╱或董事会。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣布，赵晖先生（「赵先生」）已获委任为独立非执行董事，自二零二五年七月

十五日起生效。

赵先生的履历详情如下：

赵晖先生，47岁，于二零二五年七月十五日加入本集团担任独立非执行董事。

于二零零二年八月至二零零九年二月，赵先生曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊

普通合伙）广州分所，担任审计助理，其后升任副经理。于二零零九年二月至二零一二年七

月，彼于广州拓欧咨询有限公司担任财务总监。于二零一二年七月至二零一四年十二月，

赵先生为广州汇勤投资咨询有限公司财务总监。于二零一五年一月至二零二零年九月，彼

于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所担任高级经理。于二零二零年十月

至二零二一年九月，彼于德信服务集团有限公司担任财务总监，该公司于香港联交所上市

（股份代号：2215.HK），彼管理集团财务运作及协助推进其策略性业务目标。自二零二一年

十月起，赵先生担任广州汇勤投资咨询有限公司合伙人，专注于投融资项目。自二零二四年

十一月起，彼亦担任信基沙溪集团股份有限公司的非执行董事，该公司于香港联交所上市

（股份代号：3603.HK），为一家专门经营酒店用品市场的公司。

赵先生于二零零一年六月取得中国中山大学理学学士学位，并于二零零二年六月取得管理

学学士学位。于二零一一年五月，赵先生取得广东省人力资源和社会保障厅颁发的中级会

计师资格。于二零一三年十一月，彼取得由国际内部审计师协会认证并由中国内部审计协

会颁发的国际注册内部审计师资格。于二零一四年四月，彼取得中国注册会计师协会颁发

的注册会计师资格。

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赵先生已与本公司订立委任函，任期自二零二五年七月十五日起至本公司下届股东周年大

会止，届时赵先生将符合资格获本公司股东膺选连任。其后，赵先生将根据本公司组织章程

大纲及细则轮值告退及膺选连任。赵先生每年有权获得董事袍金280,000港元。赵先生的酬

金由董事会参考现行市况、其经验、其角色及职责及本公司的薪酬政策而厘定。此薪酬已由

薪酬委员会建议并经董事会批准。

于本公告日期，除上文所披露者外，(i)赵先生并无于任何本公司股份中拥有任何其他权益

或淡仓（定义见证券及期货条例第XV部）；(ii)赵先生于过去三年并无于其证券在香港或海

外任何证券市场上市的任何公众公司担任任何其他董事职务，亦无任何其他主要委任及专

业资格；(iii)赵先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东（定义见上市规则）概无

任何其他关系；及(iv)赵先生并无于本公司及╱或其附属公司担任任何其他职务。

赵先生已确认彼符合上市规则第3.13条所载的独立性标准。除上文所披露者外，概无其他有

关其获委任为独立非执行董事的事宜须提请本公司股东或联交所垂注，亦概无其他资料须

根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定予以披露。

董事会谨此热烈欢迎赵先生加入董事会。

审核委员会、薪酬委员会及提名委员会组成变动

董事会进一步宣布，于辞任及委任朱先生、段女士及赵先生后，董事会委员会的组成变动如

下，自二零二五年七月十五日起生效：

审核委员会廖船江先生（主席）

陈雪峰先生

赵晖先生

薪酬委员会陈雪峰先生（主席）

段静女士

廖船江先生

提名委员会赵晖先生（主席）

段静女士

廖船江先生

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重新遵守上市规则

兹提述本公司日期为二零二五年六月十三日之公告，内容有关（其中包括）独立非执行董事

辞任。继赵先生获委任及董事会委员会组成变动后，本公司已重新遵守上市规则第3.10(1)、

3.10A、3.21、3.25及3.27A条的规定。

承董事会命

润迈德医疗有限公司

董事会主席兼执行董事

霍云飞

香港，二零二五年七月十五日

于本公告日期，董事会由执行董事霍云飞先生、朱则柯先生及段静女士；非执行董事霍云龙博士、王霖先生及衡磊先

生；及独立非执行董事廖船江先生⼂陈雪峰先生及赵晖先生组成。