香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或

完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该

等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于香港注册成立的有限公司）

（股份代号：1668）

董事辞任

华南城控股有限公司 (「本公司」)，及其附属公司统称「本集团」) 之董事会 (「董

事会」) 谨此宣布徐闵女士(「徐女士」) 已辞去董事会旗下的独立非执行董事、提

名委员会及薪酬委员会成员职务，以投放更多时间于个人事务，自 2025 年 7 月

15 日起生效。

徐女士确认彼与董事会没有意见分歧，亦没有就彼辞任事宜需要提请本公司股东

和香港联合交易所有限公司垂注之事项。

董事会谨此衷心感谢徐女士于彼任职期间对本集团作出之贡献。

未能符合上市规则第3.10A条之规定

根据上市规则第3.10A条，上市发行人之独立非执行董事须占该上市发行人的董事

会成员人数至少三分之一。于2025年7月15日，就徐闵女士辞任独立非执行董事后，

董事会成员人数为十四人，包括五位执行董事、五位非执行董事及四位独立非执行

董事。由于该等变动，独立非执行董事人数将跌至少于上市规则第3.10A条规定之

董事会成员人数三分之一。现时本公司经作出合理努力后仍未能物色适合担任独

立非执行董事的人选。本公司会采取适当措施在切实可行的情况下尽快符合上市

规则第3.10A条，并于适当时候作出进一步公告。

谨代表董事会

华南城控股有限公司

公司秘书

陈庆畴

2025年7月15日

于本公告日期，本公司联席主席为李文雄先生(非执行董事)及郑松兴先生(执行董事)；本公司执行

董事为耿梅女士、万鸿涛先生、方玲女士及郑嘉汶女士；本公司非执行董事为冯星航先生、申丽

凤女士、李爱花女士及邓津女士；以及本公司独立非执行董事为梁君彦先生大紫荆勋章、金紫荆

星章、太平绅士、李伟强先生、许照中先生太平绅士及李煦博士。