香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不

发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损

失承担任何责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.

*

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：02196）

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。

兹载列上海复星医药（集团）股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站刊登的《第十

届董事会第三次会议（临时会议）决议公告》，仅供参阅。

承董事会命

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事长

陈玉卿

中国，上海

2025年7月15日

于本公告日期，本公司之执行董事为陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生及王可心先生；本公司之非执行

董事为陈启宇先生、潘东辉先生及吴以芳先生；本公司之独立非执行董事为余梓山先生、王全弟先生、Chen

Penghui先生及杨玉成先生；以及本公司之职工董事为严佳女士。

* 仅供识别

---

证券代码：600196股票简称：复星医药编号：临2025-117

上上海海复复星星医医药药（（集集团团））股股份份有有限限公公司司

第第十十届届董董事事会会第第三三次次会会议议（（临临时时会会议议））决决议议公公告告

本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述

或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性承承担担法法律律责责任任。。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第

三次会议（临时会议）于2025年7月15日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医

药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并达成如下决议：

一一、、审审议议通通过过关关于于修修订订《《董董事事//有有关关雇雇员员进进行行证证券券交交易易的的书书面面指指引引》》的的议议案案。。

为衔接现行法律法规及本公司证券上市地监管机构的相关规定，并结合本公司

实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事/有关雇员进行证券交

易的书面指引》（以下简称“《证券交易书面指引》”）作全面修订；同时，鉴于《上

海复星医药（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理办法》的相关规定已纳入修订后的《证券交易书面指引》，同意该办法废止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

修订后的《证券交易书面指引》的全文详见上海证券交易所网站

（https://www.sse.com.cn）。

二二、、审审议议通通过过关关于于修修订订《《投投资资者者关关系系管管理理办办法法》》的的议议案案。。

为衔接现行法律法规，并结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）

股份有限公司投资者关系管理办法》（以下简称“《投资者关系管理办法》”）部分条

款作修订。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

修订后的《投资者关系管理办法》的全文详见上海证券交易所网站

（https://www.sse.com.cn）。

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三三、、审审议议通通过过关关于于修修订订《《公公司司债债券券募募集集资资金金管管理理制制度度》》的的议议案案。。

为衔接现行法律法规，并结合本公司实际情况，同意对《上海复星医药（集团）

股份有限公司公司债券募集资金管理制度》（以下简称“《公司债券募集资金管理制

度》”）部分条款作修订。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司债券募集资金管理制度》的全文详见上海证券交易所网站

（https://www.sse.com.cn）。

四四、、审审议议通通过过关关于于参参与与对对苏苏州州星星盛盛园园丰丰创创业业投投资资合合伙伙企企业业（（有有限限合合伙伙））减减资资的的

议议案案。。

同意控股子公司宁波复瀛投资有限公司（以下简称“宁波复瀛”）与苏州星盛

复盈企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星盛复盈”）、苏州天使投资引

导基金（有限合伙）（以下简称“苏州天使母基金”）对共同投资的苏州星盛园丰

创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州天使基金”）进行同比例减资，

减资总额为人民币7,600万元（以下简称“本次减资”），其中：宁波复瀛、星盛复

盈、苏州天使母基金分别减少认缴出资人民币4,750.0000万元、129.5455万元、

2,720.4545万元。本次减资所涉及的苏州天使基金份额已获认缴但尚未获实缴，因

此，苏州天使基金无需就本次减资向各合伙人支付对价。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次减资相关的具体事宜，

包括但不限于签署、修订并执行相关协议。

由于本次减资方之一的星盛复盈（本公司之联营公司）纳入本公司控股股东上

海复星高科技（集团）有限公司之合并报表子公司范围，根据《上海证券交易所股

票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，星盛复盈构成本公司的

关联/连方、本次减资构成本公司的关联/连交易。

董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先

生、陈启宇先生、潘东辉先生及吴以芳先生回避表决，董事会其余6名董事（包括4

名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经独立非执行董事专门会议事前认可。

有关详情请见同日发布之《关于发起设立之私募股权投资基金进展暨关联交易

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的公告》（临2025-117）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二五年七月十五日