00571 丰德丽控股 公告及通告：董事名单与彼等之角色和职能
董事名单与彼等之角色和职能
丰德丽控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）现由九位董事组成。
彼等各自之姓名、角色和主要职能载列如下：
附注：
AR1 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则委任之授权代表
AR2 根据香港法例第622章公司条例委任代表本公司接受送达的法律程序文件及通知书之
授权代表
C 董事会╱有关董事委员会的主席
M 有关董事委员会的成员
香港，二零二五年七月十五日
| 董事委员会 董事会成员 | 审核委员会 | 执行委员会 | 提名委员会 | 薪酬委员会 |
|---|---|---|---|---|
| 执行董事 | ||||
| 杨耀宗先生 (行政总裁、AR1及AR2) | – | M | M | M |
| 张森先生 (集团首席财务总监、AR1 及 AR2) | – | M | M | M |
| 林孝贤先生 (亦为余宝珠女士之替代董事) | – | M | – | – |
| 非执行董事 | ||||
| 余宝珠女士 | – | – | – | – |
| 独立非执行董事 | ||||
| 刘志强先生 (C) | M | – | C | C |
| 罗国贵先生 | – | – | M | – |
| 吴丽文博士 | C | – | M | M |
| 潘国兴先生 | – | – | – | – |
| 叶天养先生 | M | – | – | M |