06680 金力永磁 公告及通告：海外监管公告
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部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：06680）
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而做出。
兹载列江西金力永磁科技股份有限公司于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊
登的公告如下，仅供参阅。
承董事会命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事长
蔡报贵
江西，2025年7月14日
于本公告日期，董事会成员包括执行董事蔡报贵先生及吕锋先生；非执行董事
胡志滨先生、李忻农先生、梁敏辉先生及李晓光先生；及独立非执行董事朱玉
华先生、徐风先生及曹颖女士。
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-041
江西金力永磁科技股份有限公司
2025年A股员工持股计划第一次持有人会议决议公告
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年A股员工持
股计划第一次持有人会议于2025年7月14日（星期一）以通讯表决方式召开。
会议由董事会秘书赖训珑先生召集并主持，会议应出席持有人470名，实际出席
持有人470名，代表公司2025年A股员工持股计划份额84,566,521.20份，占公
司2025年A股员工持股计划总份额的100%。本次会议的召开和表决程序符合
公司《2025年A股员工持股计划（草案）》和《2025年A股员工持股计划管理
办法》的有关规定。
根据《2025年A股员工持股计划（草案）》和《2025年A股员工持股计划
管理办法》的规定，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员作为本员
工持股计划持有人，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担
任管理委员会任何职务。本员工持股计划的管理运营工作，与公司实际控制人、
董事、监事、高级管理人员保持独立。出席本次会议的董事、监事、高级管理人
员共计7人，均未参与本次会议所有议案的提案及表决，出席本次会议的有效表
决权份额总数为73,752,771.20份。
会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于设立公司2025年A股员工持股计划管理委员会的议
案》
为保证公司2025年A股员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，
根据公司《2025年A股员工持股计划（草案）》和《2025年A股员工持股计划
管理办法》的有关规定，同意设立公司2025年A股员工持股计划管理委员会（以
下简称“管理委员会”），监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权
利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意73,752,771.20份，占出席会议的持有人所持有效表决权份
额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；
弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举公司2025年A股员工持股计划管理委员会委员
的议案》
根据公司《2025年A股员工持股计划管理办法》的有关规定，选举孙益霞
女士、万伟先生和刘浩先生为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持
股计划的存续期一致。
上述三位管理委员会委员不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意73,752,771.20份，占出席会议的持有人所持有效表决权份
额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；
弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2025年A股员工持股计划管理委员会第一次会议，选举孙
益霞女士为管理委员会主任委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司2025年A股员工持股计划管理委员会办理与
本员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司2025年A股员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办
理员工持股计划相关事项，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理本员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资
产管理机构行使股东权利；
（5）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服
务；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）按照员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
（8）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
（9）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定
期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
（10）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（11）负责员工持股计划的减持安排；
（12）持有人会议授权的其他职责。
上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内
有效。
表决结果：同意73,752,771.20份，占出席会议的持有人所持有效表决权份
额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；
弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2025年7月14日