00899 中加国信 委任代表表格：股东周年大会（或其任何续会）适用之委任代表表格

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited

中加国信控股股份有限公司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：899）

股东周年大会（或其任何续会）适用之委任代表表格

本人╱吾等

（附注1）

（地址为 ）

为上述公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 股之登记持有人

（附注2）

，

兹委任

（附注3）

（地址为 ）

或如其未克出席，则委任大会主席为本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二五年八月八日（星

期五）上午十一时三十分假座香港中环干诺道中64号厂商会大厦21楼举行之上述大会（或其任何续会）（「股东周年大会」），

并于会上代表本人╱吾等就召开上述大会之通告（「通告」）所载之决议案按以下指示投票。倘并无作出指示，则本人╱吾等

之委任代表可自行酌情投票。

日期︰二零二五年 月 日 签署

（附注6）

︰

附注︰

1. 。

1. 。如未有填上股份数目，则本委任代表表格将被视为有关以 阁下名义登记的所有本公司股本中之股份。

1. 。如未填妥有关资料，则大会主席将成为 阁下之委任代表。

1. ︰倘 阁下拟投票赞成任何决议案，请在注明「赞成」之方框内填上「✓」号。倘 阁下拟投票反对任何决议案，请在注明「反对」之方框内

填上「✓」号。倘未有在方框内作出适当记号，则 阁下之委任代表有权自行酌情投票。对在大会（或其任何续会）上正式提出而非召开大会通

告所指之该等决议案， 阁下之委任代表亦有权自行酌情投票。

1. （如有）或经公证人签署证明之授权书或授权文件副本，必须在二零二五年八月六日（星期

三）上午十一时三十分（香港时间）或上述大会（或其任何续会）指定举行时间48小时前送达本公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公

司，地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。

1. ，或倘委任人为公司，则本委任代表表格必须加盖其公司印章，或经由高级

职员或授权代表或获正式授权之其他人士签署。

1. ，任何一名有关人士均可于大会上就有关股份投票（不论亲身或委派代表），犹如彼为该等股份唯一有权投票者，

惟若超过一位该等联名持有人出席大会（不论亲身或委派代表），则就有关股份排名首位者方有权投票，而其他联名登记持有人则无投票权。

就此而言，排名次序将会按照于股东名册内联名持有所示之次序厘定。

1. ，惟必须亲身代表 阁下出席大会。填妥及交回本委任代表表格， 阁下仍可亲身出席大会，并于会上投票，

惟在此情况下，本委任代表表格将被视为已撤销。

1. ，均须由签署之人士简签示可。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表之姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表之任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向

为本公司提供行政、电脑及其他服务之代理人、承办商或第三方服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料之人士或其他与上述所列出

之该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表之姓名及地址。 阁下及 阁下委任代表之姓名及地址将就履行上述该

等用途所需之时间内保留。有关存取及╱或更正相关个人资料之要求可按照《个人资料（私隐）条例》提出，而有关要求均须以书面邮寄至卓佳秘书商

务有限公司之上述地址。

普通决议案		赞成（附注4）	反对（附注4）
1.	省览及考虑本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核综合财务 报表及董事会报告书与核数师报告书。
2A.	重选欧阳艳玲女士为执行董事；
2B.	重选李玉国先生为执行董事；
2C.	重选李晓明先生为执行董事；
2D.	重选刘恩赐先生为执行董事；
2E.	重选陈伟峰先生为执行董事；
2F.	重选杨小强先生为非执行执行董事；
2G.	重选黄逸林先生为非执行执行董事；
2H.	重选陈东尧先生为非执行执行董事；
2I.	重选巴俊宇先生为独立非执行董事；
2J.	重选徐兴鸽先生为独立非执行董事；
2K.	重选黄嵩先生为独立非执行董事；
2L.	重选梁金祥博士为独立非执行董事；及
2M.	授权董事会厘定董事酬金。
3.	续聘利安达香港会计师事务所有限公司为本公司之核数师，并授权董事会 厘定其酬金。
4A.	向董事授予配发、发行及处理股份（包括自库存出售或转移任何库存股份）之 一般授权。
4B.	向董事授予回购本公司本身股份之一般授权。
4C.	将根据第4A项决议案授予本公司董事之授权计入本公司所回购之股份数目。