00300 美的集团 公告及通告：海外监管公告 – 美的集团股份有限公司关于自主行权模式下第八期股权激励计划第三个行权期符合行权条件开始行权的提示性公告
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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖
该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
Midea Group Co., Ltd.
美的集团股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：0300）
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而做出。
兹载列美的集团股份有限公司于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登的公告如
下，仅供参阅。
承董事会命
美的集团股份有限公司
董事长、执行董事兼总裁
方洪波先生
香港，2025年7月13日
于本公告日期，董事会成员包括(i)执行董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民博
士、管金伟先生及张添博士，(ii)非执行董事赵军先生，及(iii)独立非执行董事许
定波博士、肖耿博士、刘俏博士及邱锂力博士。
证证券券代代码码：：000333 证证券券简简称称：：美美的的集集团团 公公告告编编号号：：2025-060
美美的的集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于自自主主行行权权模模式式下下第第八八期期股股权权激激励励计计划划第第三三个个行行权权期期
符符合合行行权权条条件件开开始始行行权权的的提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特特别别提提示示：：
、、美美的的集集团团股股份份有有限限公公司司第第八八期期股股权权激激励励计计划划共共三三个个行行权权期期，，本本次次第第三三个个
行行权权期期行行权权条条件件已已经经成成就就。。
、、本本次次确确定定通通过过考考核核的的
1,255
名名激激励励对对象象可可以以在在第第三三个个行行权权期期内内行行使使其其获获
得得行行权权资资格格的的共共
19,722,008
份份股股票票期期权权。。
、、第第八八期期股股权权激激励励计计划划第第三三个个行行权权期期起起止止时时间间为为：：
年年
月月
日日至至
年年
月月
日日。。本本次次自自主主行行权权股股票票期期权权的的期期权权代代码码：：
；；期期权权简简称称：：美美的的
JLC9
。。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）2020年年度
股东大会审议通过的《美的集团股份有限公司第八期股票期权激励计划<草案>
及摘要》的第三个行权期行权条件已经成就，公司于2025年6月12日召开第五
届董事会第九次会议审议通过了《关于第八期股票期权激励计划第三个行权期行
权相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：
一一、、第第八八期期股股票票期期权权激激励励计计划划已已履履行行的的决决策策程程序序和和批批准准情情况况
1、2021年4月28日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《美
的集团股份有限公司第八期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第八
期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要。第三届监事会第二十一次会议
对公司《第八期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于
公司第八期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<第八期股
票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第
八期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第八期股票期权激励计划相关议案。
公司第八期股票期权激励计划拟向1,901名激励对象授予8,248万份股票期
权，本激励计划授予的股票期权行权价格为82.98元/股。
3、公司已经于2021年5月27日披露了《2020年度利润分配实施公告》，
以公司现有可参与分配的总股数6,913,968,359股为基数，向全体股东每10股派
16.005847元人民币现金。本次权益分派股权登记日为2021年6月1日，除权
除息日为2021年6月2日。
4、根据美的集团2020年年度股东大会授权，公司于2021年6月4日召开
第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司第八期股票期权激
励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》，根据2020年度利润分配
的实施安排，第八期股票期权激励计划的行权价格由82.98元/股调整为81.41
元/股。
同时因激励对象离职原因对第八期股权激励计划激励对象及授予数量进行
相应调整。经调整，第八期股权激励计划的激励对象由1,901名变更为1,897名，
股票期权总量由8,248万份调整为8,226万份。
并且确定本次股票期权的授予日为2021年6月4日，同意公司向1,897名
激励对象授予8,226万份股票期权，行权价格为81.41元/股。
5、公司原拟向1,897名激励对象授予8226万份股票期权，由于12名激励
对象因离职或未开立证券账户等原因，已不再满足成为公司第八期股票期权激
励对象的条件，董事会调整了公司第八期股票期权激励计划激励对象和期权数
量，将第八期股票期权激励对象由1897名变更为1885名，股票期权总量由8226
万份调整为8174万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有
关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，
公司于2021年7月14日完成第八期股票期权激励计划授予登记工作。
6、公司已经于2022年5月27日披露了《2021年度利润分配实施公告》，
以公司现有总股本6,997,053,441股剔除已回购股份131,542,303股后可参与分配
的总股数6,865,511,138股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每10
股派17.008943元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2022年6月1日，
除权除息日为2022年6月2日。
公司于2022年6月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于调
整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2021年度利润分配的实施安排，
第八期股票期权激励计划行权价格将由81.41元/股调整为79.74元/股。
7、公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关
于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2022年度利润分配的实施安
排，第八期股权激励计划的行权价格将由79.74元/股调整为77.24元/股。
同时审议通过《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数
量的议案》，同意因激励对象离职、公司业绩不达标、违反“公司红线”等原
因对第八期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第八期
股权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原81,740,000份调整为
45,785,250份。
8、公司已实施2023年度利润分配方案，以公司现有总股本6,975,318,129
股剔除已回购股份48,558,888股后可参与分配的总股数6,926,759,241股为基数，
按照每股分配金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金30元，本次权益
分派股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为2024年5月15日。
公司于2024年5月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2023年度利润分配的实
施安排，第八期股票期权的行权价格由77.24元/股调整为74.26元/股。
9、公司于2024年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意
因激励对象离职、所在经营单位或个人业绩考核不达标、职务调整等原因对第
八期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第八期股票期
权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原45,785,250份调整为
39,939,684份。
同时审议通过《关于第八期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项
的议案》，鉴于公司第八期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成
就，确定通过考核的第八期激励对象共1,278人，其在第二个行权期（有效期截
至2025年6月3日止）可行权共15,861,350份股票期权。
10、公司于2025年6月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关
于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励
对象离职、所在经营单位或个人业绩考核不达标、职务调整等原因对第八期股权
激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第八期股票期权的激励对
象已授予未解锁的股票期权数量由原24,078,334份调整为19,722,008份。
同时审议通过《关于第八期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的
议案》，鉴于公司第八期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已经成就，
确定通过考核的第九期激励对象共1,255人，其在第三个行权期（有效期截至
2026年6月3日止）可行权共19,722,008份股票期权。
同时审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024
年度利润分配的实施安排，第八期股票期权的行权价格由74.26元/股调整为
70.78元/股。
二二、、公公司司第第八八期期股股权权激激励励计计划划第第三三个个行行权权期期行行权权的的具具体体情情况况
、、股股票票期期权权行行权权股股票票来来源源
向激励对象定向增发。
、、第第八八期期股股票票期期权权激激励励计计划划第第三三个个行行权权期期的的行行权权条条件件及及董董事事会会对对于于行行权权条条
件件满满足足的的情情况况说说明明
| 序序 | 公公司司第第八八期期股股票票期期权权激激励励计计划划规规定定的的行行权权条条件件 | 激激励励对对象象符符合合行行权权条条 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号号 | 件件的的情情况况说说明明 | |||||
| 1 | 公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公 司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生所列情形 | ||||
| 2 | 激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定 为不适当人选； | 激励对象未发生所列情形 | ||||
附表一：
、、行行权权期期间间
2025年7月16日至2026年6月3日。
、、第第三三个个行行权权期期可可行行权权激激励励对对象象及及可可行行权权股股票票期期权权数数量量
公公司司董董事事与与高高级级管管理理人人员员
职职务务
占占本本次次解解锁锁该该类类激激励励对对
象象获获授授第第八八期期期期权权数数量量
的的比比例例
职工代表董事 40%
公公司司中中层层管管理理人人员员及及业业务务技技术术骨骨干干
类类型型
占占本本次次解解锁锁该该类类激激励励对对
象象获获授授第第八八期期期期权权数数量量
的的比比例例
研发人员 36.13%
| （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监 会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高 级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形； （7）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。 | ||
|---|---|---|
| 3 | 根据公司制定的《美的集团股份有限公司第八期股票 期权激励计划实施考核办法》，激励对象行权只有在前一 年度个人绩效考核结果在 B 级及以上，及其所在经营单 位前二个年度业绩考核不是“较差”，方能参与当年度股 票期权的行权。 | 本次可行权的激励对象 2024 年度个人业绩考核 均合格，且所在经营单位 2023 和 2024 年度考评不 属于“较差” |
| 4 | 2024 年公司归属于母公司股东的净利润不低于 2022 和2023年度平均水平的110%。 | 符合此项条件，请查阅附 表一 |
| 业业绩绩指指标标 | 2022-2023年年平平均均值值的的 | 2024年年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 110% | ||||
| 归属于母公司股东的净利润（千元） | 34,800,393 | 38,537,237 | ||
| 姓姓名名 | 第第八八期期第第三三个个行行权权期期行行 权权数数量量（（份份）） |
|---|---|
| 张添 | 6,000 |
| 人人数数 | 第第八八期期第第三三个个行行权权期期行行 权权数数量量（（份份）） |
|---|---|
| 475 | 7,033,066 |
制造人员 36.43%
品质人员 35.61%
其他业务骨干 37.54%
合合计计
36.72%
第八期股权激励计划第三个行权期可行权激励对象共1,255人，合计可行权
股票期权数量为19,722,008份，可行权激励对象人员名单已经公司董事会薪酬与
考核委员会核查。
、、行行权权比比例例
本次行权比例占现有激励对象获授股票期权的40%。
、、行行权权价价格格
公司第八期股权激励计划第三个行权期行权价格为70.78元/股。若在行权期
间公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发
股票等事宜，行权价格将进行相应的调整。
、、禁禁售售期期安安排排
激励对象转让其持有的标的股票，应当符合《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定：
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员，每年转让其持有的公司股票不
得超过其所持有的公司股票总数的25%；在离任信息申报之日六个月内，不得转
让其所持有的全部公司股份；
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入
后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，董
事会将收回其所得收益；
（3）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》中对公司董事和
高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所
持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》。
| 231 | 3,504,274 |
|---|---|
| 76 | 1,087,967 |
| 472 | 8,090,701 |
| 1,255 | 19,722,008 |
三三、、公公司司第第八八期期股股权权激激励励计计划划第第三三个个行行权权期期的的行行权权安安排排
、、行行权权模模式式
本次行权采用自主行权方式，行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期
内可通过选定承办券商系统自主进行申报行权。
、、承承办办券券商商情情况况
本次行权的承办券商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），
国信证券已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及
合规性需求，并已完成所有业务准备工作，符合中国结算深圳分公司对自主行权
业务系统接口要求。
国信证券保证提供的业务系统能够有效控制并防止激励对象在相关敏感期
内行权、短线交易。自主行权启动前，公司、国信证券及激励对象进行了专门的
学习，已充分理解相关行权的合规性要求如何在自主行权业务系统具体操作中实
现，相关业务控制点有效。
、、自自主主行行权权期期间间
2025年7月16日至2026年6月3日。
、、可可行行权权日日
自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月的最后一个交易日
止，可行权日必须为交易日，且在行权有效期内，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
上述“可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件”，
为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大
事项。
、、本本次次可可行行权权激激励励对对象象中中董董事事及及高高级级管管理理人人员员的的情情况况
公司职工代表董事张添获授第八期股票期权激励计划的期权数量为15,000
份，已行权的数量为9,000份，本次可行权数量为6,000份，可行权数量占已获
授期权的比例为40%，占公司总股本的比例为0.00%，自其上任后至本公告披
露日不存在对本公司股票进行买卖的情况。
、、公公司司选选择择自自主主行行权权模模式式对对股股票票期期权权定定价价及及会会计计核核算算的的影影响响
公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在《第八期股
权激励计划》等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对
公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。
四四、、募募集集资资金金专专户户情情况况
、、募募集集资资金金专专户户信信息息
户 名：美的集团股份有限公司
开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司北窖支行
账 号：801101000669402040
、、募募集集资资金金存存储储的的说说明明及及承承诺诺
公司第八期股票期权激励计划第三个行权期可行权股份数量为19,722,008
份，期权行权所募集的资金将存储于上述银行专户，用于补充公司流动资金。
公司承诺：行权所得资金将存储于上述指定的银行专户，并严格按照披露的
资金用途使用。
五五、、本本次次自自主主行行权权如如全全部部完完成成后后上上市市公公司司股股本本结结构构变变动动情情况况
公司第八期股票期权激励计划第三个行权期可行权股票如果全部行权，对本
公司当期及未来各期损益没有影响，公司股本将增加19,722,008股，股东权益将
增加1,395,923,726元，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六六、、后后期期信信息息披披露露相相关关安安排排事事宜宜
公司将在半年度报告及年度报告中披露公司获授股票期权激励对象的行权
情况、股权激励对象变动情况、股票期权参数调整情况以及公司因行权而导致的
股份变动情况等相关信息。
特此公告。
美美的的集集团团股股份份有有限限公公司司董董事事会会
年年
月月
日日