香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，

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本公告仅作参考用途，并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。

今海医疗科技股份有限公司

Jinhai Medical Technology Limited

（股份代号：2225）

（于开曼群岛注册成立的成员有限责任公司）

根据一般授权认购新股份

董事会欣然宣布，于二零二五年七月十一日，本公司（作为发行人）就认购

事项与三名认购人订立三份认购协议，以认购价每股股份1.35港元认购合共

120,000,000股认购股份。各认购人为独立私人投资者。

发行认购股份毋须获股东批准，认购股份将根据于股东周年大会上授予董事的

一般授权发行。

鉴于认购事项须待条件达成后，方告完成，而认购事项可能会或不会进行，故股

东及潜在投资者于买卖股份时务须审慎行事。

董事会欣然宣布，于二零二五年七月十一日，本公司（作为发行人）就认购事项与

三名认购人订立三份认购协议，以认购价每股股份1.35港元认购合共120,000,000股

认购股份。

认购协议之主要条款

各认购协议之条款大致相同，认购协议之主要条款如下：

日期：二零二五年七月十一日

---

订约方及认购股份数目：

认购协议订约方认购股份数目代价

（百万港元）

A(1) 本公司

• ,000,00054.0

B(1) 本公司

• ,000,00054.0

C(1) 本公司

• ,000,00054.0

据董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，各认购人为一名独立第三方。

认购股份

120,000,000股认购股份相当于(i)本公司于本公告日期的现有已发行股本2.32%；及

(ii)本公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约2.27%（假设除发行认购

股份外，本公司已发行股本自本公告日期至完成日期概无变动）。认购股份总面值

将为300,000港元。

认购股份的权利

于发行日期，认购股份将缴足股款，并在各方面与所有其他已发行股份享有同等

地位。

认购价

认购价为每股股份1.35港元，较：

(i) 于认购协议日期联交所所报收市价每股股份1.64港元折让约17.68%；及

(ii) 紧接认购协议日期前最后五个连续交易日联交所所报平均收市价每股股份约

1.544港元折让约12.56%。

认购价乃由本公司与各认购人经公平磋商后达致，并参考股份的近期市价及现行

市况厘定。

---

认购事项之先决条件

完成须待以下条件获达成或豁免后，方可作实：

(i) 联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖；

(ii) 本公司于联交所的上市地位未被撤回或取消，且股份继续于联交所买卖（惟

不超过二十(20)个连续交易日（或认购人可能书面同意的其他有关期间）的短

暂停牌或有关认购事项及认购协议项下拟进行所有交易的短暂停牌除外）；

及联交所或证监会并无表示本公司的上市地位将于完成后任何时间被暂停、

取消或撤回；及

(iii) 认购人就完成履行彼等各自的支付义务。

倘上述条件于二零二五年八月三十一日（或本公司与认购人可能书面协定的有关

其他日期）未获达成或豁免（条件(ii)可由认购人豁免），则将终止认购协议。在此

情况下，认购人认购义务及本公司发行、配发及交付认购股份之义务将告终止。

支付认购价

认购价将由认购人于完成日期之前或当天支付。

完成

待先决条件获达成或豁免（如适用）后，完成将于先决条件获达成或豁免（如适用）

后五个营业日内（或协议订约方可能协定的有关其他日期）落实。为免生疑问，一

名认购人的完成与其他认购人的完成并非互为条件。

发行认购股份的一般授权

发行认购股份毋须获股东批准，认购股份将根据于股东周年大会上授予董事的一

般授权发行。根据一般授权，本公司获授权发行的新股份总数为1,034,000,000股股

份，相当于股东周年大会日期已发行股份数目的20%。于本公告日期，本公司概无

根据一般授权配发及发行新股份。

申请上市

本公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。

---

本公司及本集团的资料

本公司为在开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于联交所主板上市。本公司为

投资控股公司，其经营附属公司之主要业务为提供劳务派遣及配套服务、提供宿

舍服务，以及为建筑及建造业提供资讯科技服务与建造配套服务以及提供微创手

术解决方案及医疗产品和相关服务。

认购人的资料

各认购人为个人私人投资者。认购人之背景简介载列如下：

认购人认购人背景简介

认购人A认购人A为于投资资本市场及医疗器械行业拥有丰富经验的个人

认购人B认购人B为于投资资本市场及医疗器械行业拥有丰富经验的个人

认购人C认购人C为于投资资本市场及医疗器械行业拥有丰富经验的个人

据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，各认购人为独立第三方。

对本公司股权架构的影响

据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，下表载列本公司(i)于本公告

日期；及(ii)紧随完成后的股权架构，当中假设本公司已发行股本于本公告日期至

完成日期概无变动：

于本公告日期紧随完成后

股份数目概约百分比股份数目概约百分比

宝来国际有限公司（附注）2,530,000,00048.942,530,000,00047.82

认购人A––40,000,0000.76

认购人B––40,000,0000.76

认购人C––40,000,0000.76

其他公众股东2,640,000,00051.062,640,000,00049.90

总计5,170,000,000100.005,290,000,000100.00

附注： 宝来国际有限公司的全部已发行股本由主席兼执行董事陈国宝先生实益拥有。

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过去十二个月的股本集资活动

紧接本公告日期前过去十二个月，本公司并无进行任何股本集资活动。

进行认购事项的理由及所得款项用途

董事会认为，认购协议乃按一般商业条款订立，属公平合理，并符合本公司及股东

的整体利益。

认购事项的所得款项总额将为162.0百万港元。认购事项之所得款项净额（经扣除

认购事项之所有适用成本及开支）将约为161.0百万港元，而净发行价约为每股认

购股份1.34港元。本集团拟将认购事项所得款项用于(i)为潜在并购医疗保健相关

项目及╱或公司及投资医疗保健相关产业提供资金；(ii)研发开支；及(iii)一般营

运资金。

概约分配预期使用时间

（百万港元）

为潜在并购医疗保健相关

项目及投资医疗保健

相关产业提供资金96.60于二零二六年七月三十一日前

研发开支32.20于二零二六年七月三十一日前

一般营运资金32.20于二零二六年七月三十一日前

总计161.0

诚如本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年报所披露，随著人口老龄

化加剧，人民生活水平提高及中国经济发展，带动医疗器械需求稳步增长。本集团

认为，为了在日益激烈的市场竞争中抓住发展机遇，提高竞争力，本集团将于二零

二五年通过拓宽产品线及提高研发能力来继续促进发展。本集团亦将持续扩大分

销网络，不断开发新产品，推进资源整合，进一步巩固及加强在医疗行业的地位。

除将本集团业务多元化发展外，董事会考虑将其现有业务扩展至包括中国在内的

亚太地区。董事会对医疗保健行业前景（尤其是中国医疗器械市场的蓬勃发展）持

乐观态度，并计划进一步发掘未来业务扩张机遇，包括潜在的并购机会。因此，董

事认为，认购事项是一次筹集额外资本的机会，可为本集团提供灵活性，以便在出

现合适的业务机会时，为具有增长前景且与本集团现有业务相契合的潜在收购项

目及投资提供资金。董事亦认为，透过并购及投资进行扩张（倘落实）将拓宽本集

团的资产规模及提高收入水平，对本公司及其股东整体有利。

---

部分认购事项所得款项亦将用于支持医疗保健相关产品的研发工作，以优化产品

谱系、提升产品技术水平，从而进一步抢占医疗保健产品市场。

鉴于认购事项须待条件达成后，方告完成，而认购事项可能会或不会进行，故股东

及潜在投资者于买卖股份时务须审慎行事。

释义

于本公告内，除文义另有所指外，以下词汇具有下列涵义：

「股东周年大会」指于二零二五年六月二十五日举行的本公司股东周年大

会

「董事会」指董事会

「营业日」指香港持牌银行一般于其正常营业时间开门营业之日子（不

包括星期六、星期日、公众假期或八号或以上热带气旋

警告讯号于上午九时至正午十二时之间悬挂或仍然悬挂，

并在当日正午十二时或之前仍未除下，或黑色暴雨警告

于上午九时至正午十二时之间悬挂或仍然悬挂，并在当

日正午十二时或之前仍未除下之任何日子）

「本公司」指今海医疗科技股份有限公司，一间于开曼群岛注册成立

之有限责任公司，其股份于联交所主板上市（股份代号：

2225）

「完成」指认购事项之完成

「完成日期」指完成之日期

「董事」指本公司董事

「一般授权」指根据于股东周年大会上通过之本公司普通决议案授予

董事之一般授权，以配发、发行及处理于股东周年大会

日期当时已发行股份数目之最多20%

「本集团」指本公司及其附属公司

「港元」指香港法定货币港元

「香港」指中国香港特别行政区

「独立第三方」指独立于本公司及其关连人士（定义见上市规则）且与彼

等概无关连以及并非本公司关连人士之人士

---

「上市委员会」指联交所上市委员会

「上市规则」指联交所证券上市规则

「中国」指中华人民共和国

「证监会」指香港证券及期货事务监察委员会

「股份」指本公司股本中每股面值0.0025港元之普通股

「股东」指股份持有人

「联交所」指香港联合交易所有限公司

「认购人A」指李斌

「认购人B」指李

悦

「认购人C」指李泽恺

「认购人」指认购人A、认购人B及认购人C（各自为一名认购人）之

统称

「认购事项」指认购人根据认购协议之条款及条件认购认购股份

「认购协议」指本公司（作为发行人）与认购人（作为认购人）订立的日

期为二零二五年七月十一日之三份认购协议

「认购价」指每股认购股份1.35港元

「认购股份」指认购人根据认购协议将予认购的合共120,000,000股新股

份

「%」指百分比

承董事会命

今海医疗科技股份有限公司

董事会主席

陈国宝

香港，二零二五年七月十一日

于本公告日期，董事会由八名董事组成，其中三名执行董事为陈国宝先生、王振飞

先生及李云平先生；两名非执行董事为蒋江雨先生及王华生先生；及三名独立非

执行董事为严健军先生、范一民先生及杨美华女士。