02617 药捷安康－Ｂ 委任代表表格：将于2025年8月4日（星期一）举行的股东周年大会适用的代表委任表格

TransThera Sciences (Nanjing), Inc.

药捷安康（南京）科技股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2617）

将于2025年8月4日（星期一）举行的股东周年大会适用的代表委任表格

本人╱吾等

（附注2）

地址为

为药捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）已发行股本中非上市股份╱H股的登记持有人，

兹委任会议主席

（附注3）

或

地址为

（电邮地址）为为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出

席本公司订于2025年8月4日（星期一）上午九时三十分假座中国江苏省南京市江北新区生物医药谷会展中心13楼本

公司会议室举行的2024年度股东周年大会（「股东周年大会」）及其任何续会，可通过Vistra卓佳电子投票系统线上参

与，并于该大会上代表本人╱吾等按照下列指示行事及投票。

请在适当空栏内填上（「3」）号，以表示 阁下在投票表决的意愿

（附注4）

。

本代表委任表格所涉及 的股份数目（附注1）	非上市股份
	H股

普通决议案		赞成	反对	弃权
1.	审议及批准有关本公司2024年董事会（「董事会」）工作报告的决议案。
2.	审议及批准有关本公司2024年监事会（「监事会」）工作报告的决议案。
3.	审议及批准有关本公司2024年财务报告的决议案。
4.	审议及批准有关未弥补亏损达实收股本总额三分之一的决议案。
5.	审议及批准有关本公司2024年利润分配方案的决议案。
6.	审议及批准有关委任安永会计师事务所为本公司2025年核数师，并授 权董事会厘定其酬金的决议案。
7.	审议及批准有关本公司董事（「董事」）2025年薪酬方案的决议案。
8.	审议及批准有关本公司监事（「监事」）2025年薪酬方案的决议案。
9.	审议及批准有关选举第二届董事会董事的决议案
	(1) 选举吴永谦博士为第二届董事会执行董事
	(2) 选举吴笛先生为第二届董事会执行董事
	(3) 选举贾中新女士为第二届董事会非执行董事
	(4) 选举易华博士为第二届董事会非执行董事
	(5) 选举徐海音女士为第二届董事会独立非执行董事
	(6) 选举郑哲兰女士为第二届董事会独立非执行董事
	(7) 选举李书湃先生为第二届董事会独立非执行董事
10.	审议及批准有关选举第二届监事会股东代表监事的决议案
	(1) 选举梅江华先生为第二届监事会股东代表监事
	(2) 选举庞亚京女士为第二届监事会股东代表监事

---

日期：2025年 签署

（附注5）

：

附注：

1. 。如未有填上股数，则本代表委任表格将被视为与全部以 阁下名义登记的本公司股份有关。倘委

任超过一名委任代表，则必须注明各委任代表所代表股份数目。

1. 。所有联名登记股东的姓名╱名称均应填上。

1. ，请将「大会主席」字样删去，并在空栏内填上拟委任代表的姓名及地址。凡有权出席股东

周年大会并于会上投票的本公司任何股东，均有权委任一名代表代其出席及于投票表决时投票。委任代表毋须为本公司股东。每位亲身或通

过Vistra卓佳电子投票系统线上或委派代表出席的股东就其持有的每一股份均有一票投票权。

1. ：阁下如欲投票赞成一项决议案，请在「赞成」栏内填上「3」号。如欲投票反对一项决议案，请在「反对」栏内填上「3」号。若并无

作出任何指示，则 阁下的委任代表可酌情决定投票或弃权。 阁下的委任代表亦将有权酌情决定就股东周年大会通告所述决议案以外于股

东周年大会上妥为提呈的任何决议案投票。

1. 。如股东属法团，则必须加盖公章或由高级职员或获正式授权代表亲笔签

署。于本代表委任表格上作出的任何更改均须由签署人士简签示可。

1. ，将仅向联名持有人提供一组登录用户名及密码。本公司将接纳在排名首位的联名股东投票（不论亲身或委派代表），而其他

联名持有人再无投票权，就此而言，排名先后按本公司股东名册内的排名次序而定。

1. （如有）或经公证人证明的该等授权书或授权文件的副本，须不迟于大会或其任何

续会指定举行时间前24小时（即不迟于2025年8月3日（星期日）上午九时三十分（香港时间））送交本公司的H股过户登记处卓佳证券登记有限

公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼（就H股持有人而言）或本公司的中国总部，地址为中国江苏省南京市江北新区生物医药谷加

速器2期9栋3楼（就非上市股份持有人而言），方为有效。

1. ， 阁下仍可依愿出席股东周年大会并于会上投票。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向

为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的

该等用途有关以及需要接收有关资料的人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履

行上述该等用途所需的时间保留。有关存取及更正相关个人资料的要求可按照《个人资料（私隐）条例》提出，而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱

卓佳证券登记有限公司的上述地址。

特别决议案		赞成	反对	弃权
11.	授予董事配发、发行及处理（包括出售或转让任何库存股份）额外股份 的一般性授权（本决议案详情载于日期为2025年7月11日的股东周年大 会通告）。
12.	授予董事购回H股的一般性授权（本决议案详情载于日期为2025年7月 11日的股东周年大会通告）。
13.	藉加入根据第12项决议案所授出之一般授权而购回之股份，扩大根据 第11项决议案所授出之一般授权。