00866 中国秦发 公告及通告：于二零二五年七月十一日举行的股东特别大会投票结果及完成 (1) 非常重大出售事项及关连交易及 (2) 与财务担保有关的须予披露及关连交易

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不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本

公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担

任何责任。

中国秦发集团有限公司

CHINAQINFAGROUPLIMITED

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号︰00866）

于二零二五年七月十一日举行的

股东特别大会投票结果及

完成

(1)非常重大出售事项及关连交易及

(2)与财务担保有关的须予披露及

关连交易

兹提述中国秦发集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称为「本集

团」）日期为二零二五年六月五日及二零二五年六月二十三日的公布（「该等

公布」），以及日期同为二零二五年六月二十五日的通函（「通函」）及股东特

别大会（「股东特别大会」）通告（「通告」）。除另有指明外，本公布所用词汇

与该等公布及通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，通告所载的决议案（「决议案」）已于二零二五年七月十一

日举行的股东特别大会上由独立股东以投票表决方式正式通过。

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决议案的投票结果如下：

*详情请参阅日期为二零二五年六月二十五日股东特别大会通告所载的决议案全文。

由于超过50%的票数投票赞成决议案，故决议案获正式通过为本公司普通

决议案。

于股东特别大会日期，已发行股份总数为2,537,413,985股，诚如通函所述，

珍福国际有限公司、徐达先生、徐吉华先生及彼等各自的联系人士合共持

有1,704,974,861股股份，占本公司于股东特别大会当日已发行股份约

67.19%，彼等须放弃及已放弃就决议案投票。因此，赋予股东权利出席股

东特别大会并于会上投票赞成或反对决议案的股份总数为832,439,124股。

除上文所披露者外，(i)概无股份持有人有权利出席股东特别大会并根据上

市规则第13.40条所载于会上放弃就决议案投赞成票；及(ii)概无其他股东于

通函内表示有意于股东特别大会上就决议案投反对票或放弃投票。

普通决议案	票数(%)
	赞成	反对
批准、确认及追认买卖协议、公司担保协议及 其项下拟进行之交易，并授权本公司任何一名 或多名董事采取一切行动及事宜，并签署及签 立彼等可能认为属必要、适宜或权宜的一切有 关 文 件 、 契 据 或 文 据 及 就 此 采 取 一 切 有 关 行 动，以落实、生效及╱或完成买卖协议、公司 担保协议及据此拟进行之交易。	197,981,240 (99.7009%)	594,000 (0.2991%)

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本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司于股东特别大会上

担任监票人。本公司董事白韬先生、翟依峰先生、邓冰晶女士及沙振权教

授均亲身或透过电子方式出席了股东特别大会。徐达先生及何嘉耀先生因

有其他事务承担而未能出席。

完成(1)非常重大出售事项及关连交易及(2)与财务担保有关的须予披

露及关连交易

董事会欣然宣布，买卖协议及公司担保协议的所有条件均已达成，并已于

二零二五年七月十一日完成。于完成后，本集团不再持有出售集团的任何

权益。

承董事会命

中国秦发集团有限公司

主席

徐达

香港，二零二五年七月十一日

于本公布日期，董事会成员包括执行董事徐达先生、白韬先生、翟依峰先

生及邓冰晶女士；以及独立非执行董事沙振权教授及何嘉耀先生。