香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

容而引致的任何损失承担任何责任。

北京京城机电股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：0187）

2025年第二次临时股东大会决议公告

兹提述北京京城机电股份有限公司（「公司」）日期为2025年6月19日的关于召开2025年第二次临时股东

大会的通告及载有关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的相关事宜的通函（「通函」）。

除另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

重要内容提示：

• ：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年7月11日

（二） 股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号之公司会议室

---

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

于临时股东大会日期，公司已发行股本为547,665,988股每股面值人民币1.00元之股份，分

别为100,000,000股H股及447,665,988股A股。

概无股东有权出席临时股东大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成提呈之决

议案，或根据上市规则规定须在临时股东大会放弃表决权。概无股东于通函中表示拟于临

时股东大会上表决反对批准任何提呈之决议案或就任何提呈之决议案放弃表决权。

于临时股东大会日期，赋予股东权利出席临时股东大会，并于会上投票赞成、反对或弃权

普通决议案之股份总数为547,665,988股。

为遵守上市规则之规定，公司审计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任临时股东大会

之监票员，负责点票事宜。北京市康达律师事务所为临时股东大会的见证律师事务所。

1、 出席会议的股东和代理人人数	472
其中：A股股东人数	471
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,368,542
其中：A股股东持有股份总数	248,362,542
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	6,000
3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数的比例(%)	45.3504
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	45.3493
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0011

---

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，由董事长李俊杰先生主持，大会采用现场

投票和网路投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法

律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,965,252	99.8376	189,790	0.0764	207,500	0.0836
H股	6,000	0.0024	0	0	0	0
普通股合计：	247,971,252	99.8400	189,790	0.0764	207,500	0.0836

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（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

2025年第二次临时股东大会议案1为普通决议案，经出席临时股东大会所持有效表决权二

分之一以上同意票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：纪勇健、韦沛雨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

司章程》的规定，均为合法有效。

代表董事会

北京京城机电股份有限公司

栾杰

公司秘书

中国‧北京

2025年7月11日

于本公告日期，董事会包括执行董事张继恒先生，非执行董事李俊杰先生、王凯先生、

周永军先生、赵细华先生、满会勇先生及李春枝女士，以及独立非执行董事陈均平女士、

赵旭光先生、刘景泰先生及栾大龙先生。

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于公司控股附 属公司京城海通调整租 赁房屋租金的议案》	2,230,200	84.8794	189,790	7.2232	207,500	7.8974