01085 亨鑫科技 公告及通告：董事变更及董事委员会组成变动
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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该
等内容而引致的任何损失承担任何责任。
HENGXIN TECHNOLOGY LTD.
亨鑫科技有限公司*
（以HX Singapore Ltd.名称在香港经营业务）
（于新加坡共和国注册成立的有限公司）
（香港股份代号：1085）
董事变更及
董事委员会组成变动
非执行董事及独立非执行董事的辞任
亨鑫科技有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）
会（「董事会」）谨此宣布，张钟女士（「张女士」）因希望投放更多时间处理其他
事务而辞任本公司非执行董事及审核委员会成员之职务，自二零二五年七月十一日起
生效。张女士已向董事会确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须
敦请本公司股东垂注。
董事会进一步宣布，浦洪先生（「浦先生」）因希望投放更多时间于彼之其他业务而
辞任本公司独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自成员之
职务，自二零二五年七月十一日起生效。浦先生已向董事会确认，彼与董事会并无意
见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。
董事会借此机会向张女士及浦先生于在任期间为本集团发展所作出之宝贵贡献表示衷
心感谢。
委任执行董事
董事会欣然宣布，根据本公司提名委员会的建议，刘斐先生（「刘先生」）将获委任
为本公司执行董事，自二零二五年七月十一日起生效。刘先生将负责本集团的财务管
理及合规事宜。
刘斐先生的简历
刘先生，53岁，于二零一七年六月加入本公司，担任本集团财务总监。刘先生现为香
港执业会计师，于一九九四年毕业于香港大学，获工商管理学士学位，并于二零零七
年取得香港理工大学企业金融硕士学位（优异）。刘先生现分别自二零零八年八月及
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二零二零年八月起担任北京金隅集团股份有限公司（股份代号：2009.HK）及HM
International Holdings Limited（股份代号：8416.HK）之公司秘书，自二零一六年三月
起担任融科控股集团有限公司（股份代号：2323.HK）之独立非执行董事、自二零二零
年三月起担任中国航天万源国际（集团）有限公司（股份代号：1185.HK）之独立非执
行董事，自二零二零年一月起担任国药科技股份有限公司（股份代号：8156.HK）之独
立非执行董事以及自二零二五年六月起担任中国生态旅游集团有限公司（股份代号：
1371.HK）之独立非执行董事。刘先生自二零一四年一月至二零二二年七月期间曾担任
未来世界控股有限公司（前称为未来世界金融控股有限公司）（股份代号：572.HK）
之执行董事、自二零一七年三月至二零一八年十二月期间曾担任华讯股份有限公司
（股份代号：833.HK）之非执行董事、自二零一九年四月至二零一九年十一月期间曾
担任惠陶集团（控股）有限公司（股份代号：8238.HK）之独立非执行董事、自二零一
八年十一月至二零二零年十一月期间曾担任天喔国际控股有限公司（已除牌，前股份
代号：1219.HK）之独立非执行董事、自二零一四年三月至二零二三年八月期间曾担任
泰山石化集团有限公司（上市地位已取消，前股份代号：1192.HK）之独立非执行董事
及自二零零八年四月至二零二三年十一月期间曾担任雅天妮集团有限公司（股份代号：
789.HK）之独立非执行董事。
除刘先生与本公司就其担任本集团财务总监之职位订立雇用协议外，刘先生与本公司
已就有关其获委任为执行董事订立服务合同，初始任期自二零二五年七月十一日起为
期三年，于届满后可自动续期三年，惟任何一方可向另一方提前发出不少于三个月的
书面通知或根据当中所载其他条款予以终止。根据本公司组织章程细则第88条规定，
彼须于本公司将于二零二六年举行之股东周年大会上退任及重选连任。刘先生于担任
执行董事期间，将不会自本公司收取任何董事酬金，但将继续根据其担任本集团财务
总监之雇用协议收取薪酬。刘先生担任执行董事之酬金将根据本公司的薪酬政策以及
其工作量及职责每年进行审阅。
除上述披露者外，截至本公告日期，刘先生(i)于过往三年并无于任何其他公众公司
（其证券于香港或海外证券市场上市）担任任何其他董事职务；(ii)与本公司任何董事、
高级管理层或主要或控股股东并无任何关系；(iii)并无于本公司股份中拥有或视作拥有
《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何权益；及(iv)并无于
本公司或其附属公司担任任何其他职务。
除上述披露者外，并无任何其他有关刘先生的事项须敦请本公司股东垂注，亦无其他
资料根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条须予以
披露。
独立非执行董事的委任
董事会亦宣布，根据本公司提名委员会的建议，林霆女士(「林女士」)获委任为本公司
之独立非执行董事，自二零二五年七月十一日起生效。
林霆女士的简历
林女士，55岁，于一九九二年获得上海工程技术大学工业管理工程学士学位，于二零
零四年获得香港科技大学科技管理（资讯科技）硕士学位。林女士于二零一四年取得
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项目管理学会的项目管理专业人员资格，并于二零一七年获上海证券交易所颁发董事
会秘书资格证书。
林女士于二零零九年三月至二零一三年四月先后担任中国货运航空有限公司的规划发
展部副部长及信息部总经理，以及东方航空物流股份有限公司（一间现于上海证券交
易所上市的公司，股份代号：601156.SH）的信息部总经理。彼于二零一三年四月至二
零一五年一月担任中国东方航空股份有限公司（其 H股（股份代号：670.HK）、A股
（股份代号：600115.SH）及美国预托股份（股份代号：CEA）分别于香港联合交易所
有限公司、上海证券交易所及纽约证券交易所上市）的信息部物流产品部总经理。
林女士自二零二二年七月起担任西藏水资源有限公司（股份代号：1115.HK）独立非执
行董事。林女士于二零一五年十二月至二零一六年六月担任恒泰裕集团控股有限公司
（前称中国手游文化投资有限公司及互娱中国文化科技投资有限公司）（一间于香港
联合交易所有限公司GEM上市的公司（股份代号：8081.HK））的独立非执行董事，
并于二零一七年三月至八月担任上海长信科技股份有限公司（一间股份于全国中小企
业股份转让系统挂牌的公司（证券代码：430611））的董事。彼于二零一六年六月至
二零二五年四月期间担任汇财金融投资控股有限公司（一间于香港联合交易所有限公
司GEM上市的公司（股份代号：8018.HK））的执行董事，并于二零二一年十月至二
零二四年十月担任优矩控股有限公司（一间于香港联合交易所有限公司主板上市的公
司（股份代号：1948.HK））的独立非执行董事。林女士在上海悦辅投资管理咨询有限
公司（一间于中华人民共和国注册成立提供投资管理咨询服务的公司）于二零二一年
二月七日注销前曾担任该公司的董事。
本公司已与林女士就其获委任为独立非执行董事订立委任书，自二零二五年七月十一
日起生效。林女士任期为三年，惟其须根据本公司之组织章程细则的规定退任及重选
连任。林女士将根据本公司之组织章程细则第88条的规定，于二零二六年举行的下届
股东周年大会退任并有资格于该股东周年大会上重选连任。在出任独立非执行董事期
间，彼将有权收取每年30万港元的董事袍金，该金额由本公司薪酬委员会建议并由董
事会参考其职责及责任以及现行市况厘定。
除上述披露者外，截至本公告日期，林女士(i)于过往三年并无于任何其他公众公司
（其证券于香港或海外证券市场上市）担任任何其他董事职务；(ii)与本公司任何董事、
高级管理层或主要或控股股东并无任何关系；(iii)并无于本公司股份中拥有或视作拥有
《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何权益；及(iv)并无于
本公司或其附属公司担任任何其他职务。
林女士已向本公司确认，(i)彼与上市规则第3.13(1)至(8)条所述各项因素有关之独立性；
(ii)彼过去或现时概无于本公司或其附属公司业务中拥有财务或其他权益或与本公司任
何核心关连人士（定义见上市规则）有任何关连；及(iii)并无其他因素可能影响彼于获
委任时的独立性。
除上述披露者外，并无任何其他有关林女士的事项须敦请本公司股东垂注，亦无其他
资料根据上市规则第13.51(2)条须予以披露。
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审核委员会、薪酬委员会及提名委员会组成变动
紧随张女士辞任非执行董事及本公司审计委员会成员，浦先生辞任独立非执行董事及
本公司审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员后，林女士获委任为本公司
审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员，自二零二五年七月十一日起生效。
董事会谨此热烈欢迎刘先生及林女士加入董事会。
承董事会命
亨鑫科技有限公司
主席
崔巍
香港，二零二五年七月十一日
于本公布日期，本公司执行董事为彭一楠先生及刘斐先生；本公司非执行董事为
崔巍先生、陶舜晓先生及曾国伟先生；及本公司独立非执行董事为钱自严先生、
李珺博士及林霆女士。
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