00228 中能控股 公告及通告：提名委员会职权范围

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：228）

提名委员会职权范围

（本公司于二零一二年三月三十日采纳，

并于而二零二五年六月二十七日经修订）

1. 组成

1.1 于提名委员会于（「委员会」）于依据董事会于（「董事会」）于于二零一二

年三月二十七日会议上通过的决议案成立。

2. 成员

2.1 于委员会应由至少三名董事组成，其中大多数为独立非执行董事，由

董事会不时委任。委员会应至少有一名不同性别的成员。

2.2 于委员会主席须由董事会委任，且必须为董事会主席或一名独立非

执行董事。

2.3 于本公司之公司秘书或其代名人应担任委员会之秘书。

3. 会议与法定人数

3.1 于委员会应每年至少召开一次会议，并可在必要时随时召开会议。

3.2 于会议的法定人数为任何两名委员会成员。

3.3 于完整的委员会会议纪录应由正式委任的会议秘书保存，并应在任何

董事发出合理通知的合理时间公开以供查阅。委员会会议纪录应充

分详细记录委员会所审议之事宜及达成之决议。委员会会议记录之

草稿及最终定稿应于会议后一段合理时间内送交委员会全体成员，

以供其提出意见及记录在案。

* 于仅供识别

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3.4 于议程及其他相关文件应于拟定会议日期前至少三天（或委员同意的

其他期间）及时送交委员会全体成员。

4. 委员会的角色与权力

4.1 于委员会有权要求本公司员工提供其职责范围内之任何资讯。

4.2 于委员会应获提供足够资源以履行其职责，并应于必要时寻求独立

专业意见以履行其职责，费用由公司负担。

4.3 于若董事会拟于股东大会上通过决议案推选个别人士为独立非执行

董事，委员会应在致股东通函及╱或相关股东大会通告随附的说明函

件中，列明其认为该人士应获推选的原因，以及其认为该人士为独立

人士的理由。

5. 委员会的职能

5.1 于至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验），

协助董事会维持董事会技能矩阵，并就任何为实施本公司企业策略

而拟对董事会作出的变动提出建议；

5.2 于物色具备合适资格可担任董事会成员的人士，并挑选或向董事会

推荐获提名担任董事的人士，尤其须确保独立非执行董事至少占董

事会三分之一的成员；

5.3 于评估独立非执行董事的独立性；

5.4 于考虑本公司的企业策略及未来技能、知识、多元化及经验的组合，

就董事的委任或重新委任及董事（特别是董事会主席及行政总裁）继

任计划向董事会提出建议；

5.5 于检讨董事会多元化政策（如适用）、检讨董事会为实施董事会多元化

政策而设定的可衡量目标及达致目标的过程，并每年在《企业管治报

告》中披露其检讨结果；

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5.6 于支持本公司定期评估及检讨董事会的表现；及

5.7 于评估每位董事投入董事会的时间及贡献。

本职权范围中文版本为英文版本之译本仅供参考。倘若英文版本与中文版本

有任何歧义，概以英文版本为准。