06182 乙德投资控股 公告及通告：提名委员会职权范围
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：6182）
Twintek Investment Holdings Limited
乙德投资控股有限公司
（「本公司」）
提名委员会
职权范围
于二零二五年七月十一日经本公司董事（「董事」）会（「董事会」）通过本职权范围
之修订。
本公司提名委员会（「委员会」）的职权范围乃根据香港联合交易所有限公司（「联
交所」）证券上市规则而编制。
组成
- （「组织章程细则」）成
立，自本公司股份于联交所上市当日起生效。
成员
- ，且由不少于三名成员组成。委员会大多数成
员须为独立非执行董事（「独立非执行董事」）。委员会应至少有一名不同性
别的成员。
- ，且必须为董事会主席或独立非执行董事。
秘书
4. 委员会可委任本公司的公司秘书或任何其他具备适当资格及经验的人士
为委员会秘书。秘书负责保管完整会议记录。
会议次数及程序
- 。委员会可因应工作需要召开额外会议。
- 。
- ，或以电话，视像会议形式，或任何使所有参与会
议的成员能互相听到的通讯设备参与会议。
- 。
- ，犹如于正式召开及举行
的委员会会议上获得通过。
- ，委员会的会议程序须受组织章程细则有关条文（经
不时修订）规限。
权限
- ，而秘书须就确保委员会程序
及所有适用规则与规例获得遵守向委员会负责。
- ，并可于适当情况下为履行职务而
寻求独立专业意见，费用由本公司承担。
职责
- ：
(a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验）一
次，协助董事会编制董事会技能矩阵，并就任何配合本公司企业策略
的董事会建议变动提出建议；
(b) 制定并检讨董事会多元化之政策（「董事会多元化政策」），尤其是就董
事会推行董事会多元化政策而制定的可计量目标以及达标进度；
(c) 制定及在适当情况下检讨有关提名董事之政策（「提名政策」）。提名政
策应列出，其中包括，提名程序与过程以及筛选和推荐董事候选人的
准则；
(d) 物色符合资格担任董事会成员的人士，并挑选及提名有关人士成为
董事或就此向董事会提出建议；
(e) 评核独立非执行董事的独立性；
(f) 就委任或重新委任董事及董事（尤其是董事会主席及首席执行官）继
任计划向董事会提出建议；
(g) 当董事会于股东大会提呈有关委任个别人士为独立非执行董事的决
议案时，委员会应于致股东通函及╱或相关股东大会通告所随附说明
函件中，应该列明：
- 、董事会认为应选任该名人士的理由以
他们认为该名人士属独立人士的原因；
ii. 如果候任独立非执行董事将出任第七家（或以上）上市公司的董
事，董事会认为该名人士仍可投入足够时间履行董事责任的原
因；
iii. 该名人士可为董事会带来的观点与角度、技能及经验；及
iv. 该名人士如何促进董事会成员多元化。
(h) 支援本公司定期评估董事会的表现；及
(i) 执行任何所需的事宜，以使本委员会得以履行其职责。
报告程序
- ，并就
应采取的步骤提出建议。
- ，并须于会议结束后一
段合理时间内向委员会全体成员发送会议记录初稿及定稿，以供发表意
见及存档。书面决议案获通过后应及时送达全体委员会成员供存档。
- ，委员会主席须向董事会汇
报委员会自上一次董事会会议以来的工作情况及建议（如有）。
其他
- ，以其技能、专业知识及不同的背
景及资格向董事会及委员会作出贡献。一般而言，他们并应出席股东大
会，对公司股东的意见有全面及公正的了解。
- ，并解释其角色及
获董事会转授的权力。
- ，始行生效。
－ 完 －