00276 蒙古能源 公告及通告：于二零二五年八月二十七日举行之股东周年大会投票结果
| 普通决议案 | 票数代表之股份数目 （概约%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览及考虑截至二零二五年三月三十一日止年度 之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报 告。 | 35,276,746 (100.00%) | 0 (0.00%) |
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MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED
蒙古能源有限公司
*
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：276）
于二零二五年八月二十七日举行之股东周年大会
投票结果
蒙古能源有限公司(「本公司」)于股东周年大会当日(「股东周年大会」)，赋予股东权利出席
股东周年大会并于会上投票赞成或反对所提呈之决议案之本公司已发行股份总数为
188,125,849股。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会惟须根据上市规则第13.40条所载于
股东周年大会上对决议案放弃赞成表决。概无股东须根据上市规则放弃投票。概无股东于通函
中表示有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。于股东周年大会提呈之各项
决议案之股数表决投票结果如下：
董事会欣然宣布，股东周年大会通告内所载之所有建议决议案，已于二零二五年八月二十七
日举行之股东周年大会获股东以股数表决方式正式通过。
| 普通决议案 | 票数代表之股份数目 （概约%） | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 2. | (a) | 重选鲁连城先生为执行董事。 | 35,276,746 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (b) | 重选刘伟彪先生为独立非执行董事。 | 35,276,746 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (c) | 重选徐庆全先生 为独立非执行董事。 太平绅士 | 35,276,746 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (d) | 授权本公司董事会厘定董事之酬金。 | 35,276,746 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| 3. | 续聘安永会计师事务所有限公司为独立核数师，并 授权本公司董事会厘定其酬金。 | 35,276,746 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| 4. | 授予本公司董事一般授权（定义见召开股东周年大 会通告），以配发、发行及处理本公司新股份。 | 35,276,746 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
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附注：请参阅股东周年大会通告内有关以上决议案之全文。
由于全部投票数赞成上述各项决议案，所有决议案已获正式通过为本公司普通决议案。
除刘伟彪先生外，其他董事均无出席股东周年大会。
本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。
承董事会命
蒙古能源有限公司
公司秘书
邓志基
香港，二零二五年八月二十七日
于本公告发表日期，董事会成员由九名董事组成，包括执行董事鲁连城先生、翁绮慧女士、鲁士奇先
生、鲁士伟先生及鲁士中先生；非执行董事杜显俊先生；以及独立非执行董事徐庆全先生太平绅士、刘伟
彪先生及李企伟先生。
* 仅供识别