06963 阳光保险公告及通告：调整董事会专业委员会委员

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其

准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而

产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Sunshine Insurance Group Company Limited

兹提述阳光保险集团股份有限公司（「本公司」）日期为

年

月

日、

年

月

日及

年

月

日之公告以及本公司日期为

年

月

日之通函（「通函」），内容有关（其中

包括）选举董斌先生为本公司第六届董事会（「董事会」）独立非执行董事及选举王霄鹏先生

为第六届董事会执行董事。董斌先生及王霄鹏先生各自的任期自公司章程规定的程序履

行完毕且中国保险监管机构核准其各自的董事任职资格之日起计算，至第六届董事会任

期届满时止，任期届满可以连选连任。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界

定者具有相同涵义。

董事会于

年

月

日召开会议审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会委员的议

案》，选举董斌先生担任董事会提名薪酬委员会主任委员及董事会关联交易控制委员会委

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员，选举王霄鹏先生担任董事会风险管理委员会主任委员。董斌先生和王霄鹏先生的上

述任职待中国保险监管机构核准其各自的董事任职资格之日起生效。

承董事会命

阳光保险集团股份有限公司

联席公司秘书

舒高勇

香港，

年

月

日

于本公告日期，本公司董事会由执行董事张维功先生、李科先生及彭吉海先生；非执行

董事蔡其武先生、王京伟先生、陈勇先生、钱毅群女士及侯惠胜先生；及独立非执行董

事刘湛清先生、贾宁女士、吴晓球先生、洪崎先生及徐莹先生组成。

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