02689 玖龙纸业 公告及通告：董事名单与其角色和职能
（于百慕达注册成立的有限公司）
(股份代号: 2689)
董事名单与其角色和职能
玖龙纸业(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)之成员载列如下:-
执行董事
张茵女士 太平绅士 （董事长）
刘名中先生 （副董事长兼行政总裁）
张成飞先生 （副董事长兼副行政总裁）
Ken Liu 先生 （副董事长兼副总裁）
张连鹏先生 （副总裁）
张连茹女士 （副财务总监）
独立非执行董事
林耀坚先生
陈曼琪女士 荣誉勋章，太平绅士
李惠群博士
曹振雷博士
本公司已设立四个董事委员会，并制定有关职权范围，及设有一个执行委员会，由董事
会及根据公司细则条文控制和监督下运作。下表提供各董事会成员于各委员会所担任的
职务。
| 董事委员会 董事 | 审核委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 | 企业管治委员会 | 执行委员会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张茵女士 | C | M | C | ||
| 刘名中先生 | M | M | |||
| 张成飞先生 | M | M | M | M | |
| Ken Liu先生 | M | ||||
| 林耀坚先生 | C | M | M | M | |
| 陈曼琪女士 | M | C | M | M | |
| 李惠群博士 | M | M | M | C | |
| 曹振雷博士 | M | ||||
（于百慕达注册成立的有限公司）
附注:
C:
相关董事委员会之主席
M:
相关董事委员会之成员
香港，二零二五年八月二十二日
*仅供识别